金融动作出格事情组拟推出全球统一的加密钱币反洗
2018 年 9 月 20 日讯 金融动作出格事情组（ FATF ） 是 在 “G7” 七国团体的倡议下于 1989 年创立 的 全球性的当局间组织，旨在冲击洗钱等犯...
造假、洗钱、代笔……艺术圈的暗黑潜法则，区块链
2017 年，意大利热那亚传出一桩让人无比难过的丑闻： 内地举行了一位 20 世纪著名艺术家的作品展。但这个展览的险些所有作品，都是假货...
洗钱？数字钱币只是资产转移罢了
说到数字钱币，人们遐想到最多的是什么？挖矿、洗钱、暗盘生意业务？数字钱币的用途一直被人们研究，最早是用于暗盘生意业务，由于...
马耳他金融处事打点局拟于来岁底前实施「第五反洗
马耳他由于实施了一系列加密钱币和区块链友好的政策，得到了「区块链岛」的美誉。此刻他们正在采纳更多法子，但愿通过加大禁锢技能...
比特币储备处事公司 Bittr 因阻挡欧盟反洗钱礼貌而选
7kLian.com动静，总部位于荷兰的比特币储备处事公司 Bittr 因阻挡将于 2020 年 1 月 10 日生效的欧盟 AML5 反洗钱礼貌而公布封锁公司。Bittr 首创...
泰国正在冲击毒品生意业务和包罗加密钱币在内的洗
律动 BlockBeats 动静，泰国政府今朝正加大力大举度冲击毒品生意业务和包罗 在内的洗钱网络。泰国政府筹备在 6 月 26 日烧毁代价 17 亿美元...
生意业务平台间 74% 的比特币转移涉及跨境移动，或组
律动 BlockBeats 动静， 安详公司 Ciphertrace 数据显示，生意业务平台间 74% 的 转移涉及跨境移动，或组成重大洗钱风险。反洗钱金融动作出格事...
开曼群岛新提案将拥抱 FATF 反洗钱尺度，还将设立禁
7kLian.com动静，开曼群岛宣布关于数字资产处事提供商的立法框架提案，不只需要促进在内地利用新技能和创新型的企业，同时也需要遵守反...
美国联邦法官比拟特币反洗钱案之裁决与2016年的州级
美国国民托马斯·科斯坦佐已经提出一项议案，要求打消今朝正在通过美国亚利桑那州处所法院审理的比特币洗钱案件中被否定的证据。可是...
央行闭门集会会议接头比特币 关场、限电照旧反洗钱
1月3日动静，据彭博援引知恋人士透露动静称央行周三与部门比特币生意业务平台召开闭门集会会议。集会会议内容包罗反洗钱。市场上还有...
北京链安：Upbit 涉案地点 4100 ETH 进入洗钱措施，146
北京链安 Chainsmap 监测系统发明，北京时间 5 月 6 日破晓，Upbit 一涉事地点在举办 100 枚 ETH 的测试性转账后，两次转出 2000 ETH，即共计 410...
最新观测显示：用犯科资金在比特币生意业务中举办
犯科金融制裁和民主中心国防基金，协同区块链阐明公司Elliptic，最近宣布了一份从2013到2016年关于比特币经济的犯科畅通资金的追踪观测陈...
加密洗钱，绕不开的灰色本领
在加密钱币接管水平较高的日本，在接管加密钱币的同时也遭受着严密的禁锢。在日本本土对付加密钱币的立场是开放的，可是克制具有匿...
欧洲刑警组织：估量欧洲4%的犯法收益来自加密钱币洗
欧盟（EU）法律机构Europol（欧洲刑警组织）指出，欧洲地域的罪犯用加密钱币举办洗钱，涉及犯科资金55亿美元。 Europol主管罗伯•韦恩怀特...
日法德将连系号令：通过G20拟定比特币反洗钱国际条
一位日本当局官员透露，该国将催促其他G20成员国增强加密钱币规模的安详法子，以防御洗钱行为。然而，日本的呼声是否能从G20成员国中...
台湾“中央银行”打算为比特币拟定反洗钱法则
暴走时评 ：从整个亚洲范畴来看，加密钱币在台湾地域的成长是较量迟钝的。不外，跟着这个新事物的热度越来越高，台湾政府也在针对相...
北京链安：Upbit 被盗 ETH 已根基清空，完成洗钱进程
7kLian.com动静，北京链安 Chainsmap 监测系统发明，在已往 48 小时，Upbit 被盗 ETH 已经从焦点存币地点根基清空，仅剩下千枚阁下的 ETH，估量相...
美国痛诉 5 亿美元比特币洗钱案
美国政府对已赢利 5 亿美元的淫秽网站运营商 Backpage.com 提出指控。据悉，该网站不只犯科贩卖人口，并且一部门赃款通过比特币和其他加密...
数字钱币洗钱？可怕分子：我们不喜欢这样
数字钱币降生至今已经有十周年的时间了，从最初的比特币到此刻数字钱币总市值到达千 亿美元的局限。对付数字钱币，除了极客和专业从...
台湾欲按照反洗钱法禁锢比特币
暴走时评 ：台湾财务部周二宣布声明暗示，将敦促按照已经包围传统金融规模的反洗钱法则对加密钱币举办禁锢。据声明昭示，该部分就当...