北京链安 Chainsmap 监测系统发明，北京时间 5 月 6 日破晓，Upbit 一涉事地点在举办 100 枚 ETH 的测试性转账后，两次转出 2000 ETH，即共计 4100 ETH 进入最新洗钱流程，这些 ETH 颠末简朴转账后搜集在 0x8bbf84 开头地点开始具有场交际易特征的相对小额派发。值得留意的是，截至中午 1 点，部门小额 ETH 通过同一充币地点颠末 22 次生意业务流入某生意业务所，总额达 1469 ETH。而上一次 Upbit 涉案 ETH 大额进入洗钱进程还在中国春节期间，，距今已经高出 100 天。

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