Ciphertrace 的最新陈诉研究了虚拟资产礼貌如何影响银行。该陈诉指出，这些虚拟资产处事提供商（VASP）中有 57％的 KYC 流程单薄或存在疏漏，这组成了重大的威胁，因为单薄的 KYC 大概导致不良行为者可以或许通过生意业务平台举办虚拟资产洗钱。

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律动 BlockBeats 动静，安详公司 Ciphertrace 数据显示，生意业务平台间 74% 的转移涉及跨境移动，，或组成重大洗钱风险。反洗钱金融动作出格事情组（FATF）暗示，虚拟资产的犯科用户大概会操作虚拟资产所提供的全球范畴活动和生意业务速度，以及各王法令对虚拟资产金融勾当和提供者的禁锢或监视不敷举办洗钱勾当。

可是，今朝尚不清楚主要银行是否愿意或热衷于应对加密资产的风险敞口，并同时确保在银行内不产生任何犯科勾当。尽量这些年来加密技能的回收已大大增加，但主流银行仍然对加密用户和生意业务持保存立场。在最近的已往，美国银行提出了担心，并阻止客户利用借记卡购置。可是，《第五反洗钱指令》或 AMLD5 指出，银行不能拒绝对客户提供处事，而是需要逐案研究加密钱币。