出格是，据《华尔街日报》观测陈诉，在两年的时间里，通过由 Erik Voorhees 率领的答允用户保持匿名身份的加密钱币生意业务所 ShapeShift AG 举办的洗钱金额约 900 万美元。ShapeShift 也是这份加密钱币生意业务所观测名单中洗钱局限最大的美国生意业务所。

《华尔街日报》的观测追踪了与被报道的犯法勾当相关的 2500 个加密钱币钱包地点的资金，发明 8860 万美元通过生意业务所举办了洗钱勾当。《华尔街日报》声称，ShapeShift 是「在美国呈现的最大的资金吸收者」。并指出，固然这家生意业务地址瑞士注册，但它是在美国科罗拉多州运营的。

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「这是一个计谋抉择，因为我们相信，不这么做的风险太大了。这并不是纰漏作出的抉择，」Voorhees 说。

该陈诉描写了他们是如何追踪来自一个欺诈项目标资金达到生意业务所的，并表明说，记者们通过跟踪以太坊区块链上的生意业务和钱包地点，发明这些加密钱币流向了 ShapeShift 和 KuCoin。譬喻，在 ShapeShift，约莫 51.7 万美元的 ETH 被转换成了隐私型加密钱币门罗币（monero），，然后行踪消失。

McGregor 对《华尔街日报》暗示，此举「不是为了回应任何禁锢法律动作」，而是生意业务所为了「低落风险」。

她的声明呼应了 Voorhees 的言论，后者汇报 CoinDesk，此举是一种「努力」的办法，以阻止将来任何禁锢动作。

据《华尔街日报》周五报道，按照观测，在 46 家加密钱币生意业务所中，涉及犯法勾当的资金局限大概到达近 9000 万美元。

按照陈诉，ShapeShift 首席法令参谋 Veronica McGregor 暗示，记者们将一份被视为「可疑」的地点列表交给了 ShapeShift，随后该生意业务所克制了这些地点。

这份陈诉的机缘是值得留意的，就在几周前，ShapeShift 公布将从下个月开始实施「相识你的客户（KYC）」划定。

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