加密钱币是一种风险

尽量清单大概已经归并，但禁锢机构添加了一个宽泛的条款，认为任何与加密钱币相关的勾当都是潜在的风险。

在同一个框架内，现金操纵需要屡次告诫才会被视为可疑生意业务。譬喻，假如自然人按期从一个法人实体提现大部门资金。

同一时期内，俄罗斯立法者仍在继承修订于2018年头提出的数字金融资产法。此前禁锢机构要求在全国范畴内克制利用加密钱币付款，，但禁锢机构迩来对加密钱币的态度好像有所转变。

该手册由俄罗斯央行与联邦金融监控局（Rosfinmonitoring）相助开拓。一位中央银行代表表明说，这样做是“为了适应金融市场的现代成长，增补新的异常操纵项目。”

然而对付加密钱币，任何可以被识别为购置或出售加密钱币的勾当都将被视为有洗钱风险的。这凡是涉及到已知生意业务所的存取款。

暴走时评：俄罗斯金融出书物RBC在2月17日报道，俄罗斯中央银行（CBR）宣布了一系列有关可疑生意业务的新法则。该更新大抵上把所有与相关的生意业务归类为有潜在的洗钱风险。

央行行长此前曾暗示，应淘汰大概的风险因素。与其他国度/地域一样，假如银行或其他金融处事提供商将某些生意业务视为可疑生意业务，则在严重环境下，他们大概会冻结嫌疑人的帐户或将其彻底封锁。