“社交媒体和通讯平台以及其他此刻专注于成立加密钱币的平台不能对它们大概助长的犯科生意业务视而不见。”
在这种极富挑战性的气氛下，Hindi告诫说，新技能大概会使大势进一步恶化。
他指出，这种巨大性给办理洗钱和防范金融犯法所需的透明度（信息收集和尽职观测流程）带来了挑战。
暴走时评：美国FinCEN副局长Jamal El-Hindi于2月6日在纽约市证券行业和金融市场协会第20届反洗钱（AML）和金融犯法集会会议上颁发发言。他暗示，规模在防备洗钱方面绝对不能“退却一步”。
前进的步骤
他指出，这种“很是巨大”的环境包罗但不限于主要经纪人、期货经纪商、执行生意业务商、转账署理、清算公司和配合基金。
12月初，FinCEN的主管肯尼斯·A·布兰科（Kenneth A. Blanco）声称，加密钱币行业已开始逐渐开始保持与该机构的钱币传输处事礼貌的一致性。
FinCEN不答允反洗钱审查“退却一步”
在很多环境下，由于行业的高度竞争性，，大概不勉励信息共享和“KYC”流程—在证券规模中，所有有资格注册个中一项要害B2B信息共享机制的实体中只有14%选择这样做。
他出格指出，FinCEN在2019年5月宣布的指南对该机构对加密钱币规模的监视发生了明明而努力的影响。
翻译：Maya
他着重指出，对加密钱币好奇的社交媒体和通讯平台（个中最引人注目标是Facebook的Libra项目）必需包袱与传统金融部分参加者沟通的合规责任，他强调：
“就金融部分选择与这些新兴系统联袂并进的水平而言，我们不答允它在客户掩护和适当的透明度方面退却，我们将配合尽力，致力于使其融入现有金融系统。”
El-Hindi致开幕词，指出证券和期货行业的非凡巨大性，个中包罗麋集的生意业务网络和彼此各方之间的互动。
这些私营部分参加者的影响力以及加密钱币相关的新技能，包袱着与传统金融规模沟通的职责：
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