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美国FinCEN主管:任何人都要遵守反洗钱法(AML),不变币也不破例

布兰科好像将他的评论指向匿名的加密钱币付出系统,这种系统可以埋没犯法勾当或利用户匿名从事犯法行为。

布兰科汇报听众,获取这些信息并不难。他增补说:

据外媒克日动静,美国金融犯法法律网络(FinCEN)主任肯尼斯·布兰科(Kenneth Blanco)在乔治敦大学颁发发言,明晰暗示反洗钱(AML)法令合用于每小我私家。

这位FinCEN认真人在演讲中指出了反洗钱政策的主要方针,即获取有关谁参加付出生意业务的信息,他说:

布兰科强调职责和《银行保密法》

“有一个原因你需要知道……生意业务另一方的人——他们大概正在从事某种犯科勾当。无论是阿片类药物……照旧另一方的人口走私……你想知道那小我私家是谁。”

图片来历:Pixabay

“因此,当您汇报我,您不知道对方在那边时,您会碰着很大的问题。因为您必需知道,这就是我们的期望。”

“您的BSA义务仍然会存在[…]无论您是不变币,中心化照旧去中心化——都不要紧。您仍然必需可以或许遵守。”

尽量布兰科没有提及Facebook的天秤座不变币,但他确实明晰暗示,就FinCEN而言,不变币与任何其他范例的加密钱币之间没有区别。

本月初,美国三大金融禁锢机构的主席宣布了一份连系声明,,告诫加密钱币用户的AML和冲击扶助可怕主义的义务,提醒加密钱币公司遵守《银行保密法》(BSA)。布兰科对此暗示:

10月21日,银行业商业出书物《美国银行家》(American Banker)报道称,布兰科暗示,提供用户匿名性的金融科技公司必需遵守反洗钱法令,“就像其他所有人一样”。

FinCEN受国会指示研究技能

“我们只要求提供姓名,地点,帐号,生意业务,收款人和金额。”

据先前曾报道说,美国众议院通过了一项法案,号令FinCEN研究区块链技能以冲击金融犯法。该法案要求FinCEN主管肯尼思·布兰科(Kenneth Blanco)对FinCEN中利用新兴技能(譬喻区块链技能)举办研究。

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