“原本旨在阻止金融犯法的法令，反而让金融犯法越发猖狂，” BuzzFeed新闻称。“只要一家银行提交了大概为犯法勾当提供便利的通知，，它就会全部宽免本身和其高管的刑事告状。可疑勾当警报实际上给了他们一个免费通行证，让他们可以继承转移资金并收取用度。”
据报道，最新泄露的FinCEN文件中有2000多份文件。
SAR陈诉显示，洗钱问题已经深入金融机构，BuzzFeed报道称，包罗摩根大通、汇丰银行、渣打银行、德意志银行和纽约梅隆银行在内的很多银行启用了 “影子金融系统”，犯科资金可以通过这个系统自由活动。
与Mt. Gox被盗资金的接洽
针对金融机构的新的AML礼貌
据专家先容，“一些银行把SAR看成一种免罪卡，对大量的生意业务提出警报，但却没有实际动作来避免这些生意业务。” 新闻报道称，“在某些环境下，银行对同一客户提交了很多陈诉，具体说明白他们多年来的犯法嫌疑，同时继承为他们的业务敞开大门。”
翻译：Maya
礼貌是一回事，执行是另一回事。BuzzFeed新闻称，尽量金融监视机构在17年内收到了很多金融机构的数百万份SAR陈诉，但它并不老是可以或许迫使银行有效防备洗钱。
MFS及其包罗MoneyPolo在内的子公司就两边干系的性质颁发了各类声明，不外该公司果真暗示，BTC-e“从来没有与我们公司有任何直接接洽，无论是布局上，照旧小我私家上”。
SAR中一些争议较大的信息体现，FinCEN险些没有采纳任何动作来阻止银行在某些场所促成可疑小我私家和机构的洗钱行为。
暴走时评：美国金融犯法法律网(FinCEN)的文件泄露表白，该机构为识别犯科生意业务和洗钱而举办的改革事情大概还不足。但在这次，被记录下出错的机构不是加密生意业务所，而是一些全球最知名的银行。
在金融禁锢机构公布将对其反洗钱法则举办全面修改，旨在通过强有力的记录生存和风险评估要求来识别和冲击犯科金融勾当之后仅一周，就传出了这一丑闻。
BuzzFeed新闻9月20日报道称，它收到了数千份文件，具体说明白2000年至2017年期间银行向FinCEN提交的“可疑勾当陈诉”（SAR）。按照该新闻媒体的说法，这些陈诉“提供了对全球金融糜烂、促成金融糜烂的银行以及看着金融糜烂流行的当局机构的前所未有的观点”。
“陋规畅通世界的网络已经成为全球经济的重要动脉。它们使影子金融体系如此遍及，如此不受节制，以至于它已经与所谓的正当经济密不行分。家喻户晓的银行辅佐使之成为现实。”
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