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新的AML礼貌要求荷兰加密企业在政府注册

4月有报道称,这些新的合规用度将高于传统信托和信用卡公司付出的用度。

最后的期限到了:5月18日,未能凭据荷兰上议院于4月21日通过的新的反洗钱(AML)法令完成注册的荷兰加密公司将面对惩罚。

暴走时评:按照新的AML礼貌,提供兑现金处事或托管处事的公司应该在5月18日之前在荷兰政府举办注册。未能凭据荷兰上议院于4月21日通过的新的AML法令完成注册的荷兰加密公司将面对惩罚。

DNB告诫加密钱币公司不要钻空子:

按照新的AML礼貌,提供加密钱币兑现金处事或托管处事的公司应该在上述日期之前举办注册。对比之下,那些只提供加密钱币兑加密钱币处事的公司则不必凭据新礼貌举办注册。

翻译:Maya

这些加密公司及其认真人将受到禁锢部分的禁锢。因此,新的法令要求这些公司成立风险档案,并增强其KYC法则,以布置每份风险档案。

在新框架下成立非凡风险档案

一些生意业务所品评说,新的禁锢框架将牺牲加密钱币持有人的隐私。

荷兰银行(DNB)是荷兰认真禁锢金融勾当的机构,他们将有义务遵守荷兰当局的呼吁。可是,他们不会为加密钱币业务发放许可证。相反,付费注册将是强制性的,每年的用度高达34,000欧元。

“假如你在法令生效前没有提交申请草案,你就不能享有过渡性布置,因此,你必需遏制当前的一切勾当。假如你在不切合过渡性布置条件的环境下开展业务,这大概会对你的(后续)注册申请的评估发生影响。同时,由于你违反了新礼貌,DNB可以采纳强制法律动作。”

欧盟AMLD5实施在荷兰依旧存在争议

由于新的要求会给加密钱币公司增加本钱,,因此欧盟通AMLD5在荷兰的实施一直是接头的话题。

所有生意业务都将受到一连监测,并在须要时从头分派到上述风险档案中。同时,被认为“可疑”的生意业务必需向金融情报部分陈诉。

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