约莫八年之前，Haney 曾经是一个名为 Pharmville 的毒品生意业务组织的高级成员，同时也是在该组织贩卖毒品的供给商之一。在 2012 年 2 月，，Haney 在丝绸之路的网站账户中共收到了 4000 多枚比特币，而这都是用于购置 Haney 提供的「药物」的犯科所得。

Haney 在被捕后最初声称本身打算出售的比特币是挖矿所得，可是通过链上信息追溯事后，证实了这部门比特币来自于丝绸之路网站，而在被捕三个月后，Haney 日前终于对参加洗钱以及犯科生意业务等罪名暗示认罪。据官方动静，Haney 将在来岁二月被正式判刑。

如此巨额的资金眼前，一定还会有像文初提到的 Haney 实验揭竿而起的人呈现，而这显然将成为恒久悬在市场头上的庞大隐患。

2011 年 11 月，照旧学生的 Ross Ulbricht 希成立了丝绸之路网站，据他本身透露，他成立网站的初志是缔造一个辞别「中央集权」的经济社区，在这个平台上只能利用比特币举办生意业务，生意业务的进程被全程加密，交易两边都不会相识对方的真实身份。

其时小葱在报道中整理出了原始钱包的拆分路径：

内地时间上周四，据美国司法部透露，来自纽约南区的查看官公布 Hugh Brian Haney 已经认罪。Haney 被指控在 2018 年上半年举办了洗钱勾当，共「清洗」了近 2000 万美元毒资。

原文标题：《暗网丝绸之路毒贩认罪，关于这个暗中世界你相识几多 ？》

不外也正是因为这种「高度匿名」的特性，这个网站在成立后不久就成为了犯法的温床。大量的违法生意业务在该网站上大行其道，「丝绸之路」也逐渐演酿成了充斥毒品、儿童色情甚至买凶杀人的暗中世界。

在对这比巨额财产做进一步追踪梳理后，名为「sick_silk」的网友指出，这些资金的所有者正在抛售这些资金可能与其他钱币举办互换，这很大概是用来埋没本身的行为。遐想到已有数十万人人参加到了号令赦免 Ross Ulbricht 的情愿动作中来，网上也有声音揣摩，这笔巨额财产很大概仍然归属于 Ross Ulbricht。

不外跟着暗网生意业务被各国当局部门重视而且对其施以重拳禁锢，一些版主和运营者的账号接连被盗。另外，对付那些信息安详专家来说，扁平化的组织架构也使得潜入暗网市场变得垂手可得，很容易就能识别出某一平台运营团队或卖家团队的身份。而这都导致暗网市场迅速丧失了信任基本。这些都直接导致了暗网在短暂发作后的迅速衰退。

在 2013 年禁锢机构封锁丝绸之路网站，并判处其首创人 Ross Ulbricht 终身羁系时，有人认为这种「死罪」会有效地阻止仿照者呈现。可是在丝绸之路网站提出的生意业务模式在社会阴暗角落极大的需求，以及与之相伴相生的庞大好处的驱动下，仍然有其他人继承揭竿而起，让这个玄色财富链在丝绸之路封锁后得以延续。

而这些资产的来历，都可以追溯到同一个地点之上：1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a，而早在 2013 年 10 月的时候就曾有网友指出，该地点或许率是 「丝绸之路」钱包地点。

这些资产此前曾被拆分到 N 个拥有 100 枚比特币的钱包地点之中，而最初的钱包地点拥有超 11 万枚比特币以及必然数量的 BCH。而在 2018 年这次资产转移产生之前的上一次转账，需要追溯至 2014 年 3 月。

2018 年 8 月底，一位名为「sick_silk」的网友在 reddit 上发文暗示，一个与丝绸之路相关的钱包地点在短短三天时间里转移了代价 10 亿美元的数字钱币资产。

2018 年头，Haney 试图以 19147053 美元的价值在一家加密钱币生意业务所售出他账户中剩余的比特币时激发了生意业务所的警醒，该生意业务地址第一时间冻结了他的账户，并针对这比资金的来历举办了回溯观测。最终 Haney 在 2019 年 7 月因涉嫌利用比特币举办巨额洗钱被捕。美国查看官 Geoffrey S. Berman 证实称，Haney 打算出售的代价超 1900 万美元的比特币，都是他通过丝绸之路网站向全球买家出售毒品的犯科所得。

到今朝为止，名为 FreeRoss 的网站上已经有靠近 235000 人在 Ross Ulbricht 的赦免请愿书上签名。

跟着时间推移，越来越多的人开始为丝绸之路的创建者 Ross Ulbricht「喊冤」。很多人代表 Ulbricht 颁发声明，果真阻挡他因建设网站而被判重刑。截至发文，Ulbricht 已经在牢狱中渡过了 2233 天。号令赦免 Ulbricht 的知名流士包罗美国前助理住房部长 Catherine Austin Fitts、演员 Keanu Reeves、「比特耶稣」Roger Ver、作家 Lew Rockwell、莱特币首创人李启威、亿万大亨 Tim Draper 以及政治评论家 Tom Woods 等。而 Cato Institute、Downsizedc.org 等组织也插手到了请愿中来。

据 DarknetLive 网站统计，尽量在已往几年时间里很多涉嫌提供暗网生意业务处事的网站被关停，可是到今朝为止，在全球范畴内仍然有数十个提供犯科生意业务处事的平台正在运营。今朝「新生代」的暗网在反抗禁锢以及受到禁锢影响后的规复本领对比数年前都有了很是大幅度的晋升，这个财富链，也许永远走不到阳光下，可是，也永远无法被彻底没落。

据一位曾经为暗盘客户提供文件资源和技能处事的暗网组织成员描写，以丝绸之路为代表的暗网生意业务市场其实是一其中心化的营销、交换、交易、信用和和托管平台。用户忠诚度和市场份额主要通过市场本身调理，而不是通过一层层的经销商。

Hugh Haney 认罪，确认此前打算出售的代价超 1900 万美元的比特币，都是他通过丝绸之路网站向全球买家出售毒品的犯科所得。

正因如此，Ross Ulbricht 在创建该网站不敷两年后就被警方逮捕，2013 年 10 月 Ulbricht 被逮捕后，丝绸之路网站正式封锁，而 Ulbricht 也因为多项指控最终被判终身羁系。

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