停止今朝，至少有 20,000 BTC （代价近 1.5 亿美元） 尚未套现，因此继承调查套现操纵与比特币价值之间的干系会很是有趣。按照本次阐明、以及到今朝为止我们调查到的市场回响，我们认为大量犯科所得的加密钱币套现很大概会压低加密钱币的价值。
PlusToken 骗局是加密钱币欺诈危害公家最典范的案例，生意业务所、法律机构和禁锢机构需要对此有所警醒。在这种环境下，数百万欺诈受害者很大概永远无法收回被拐骗放弃的资金。生意业务所不该该答允场交际易经纪商举办未经审查的策划勾当，因为这样能让犯法分子轻松洗白他们犯科所得的资金，生意业务所应该有 KYC 合规要求，并对生意业务勾当举办监控。世界各国的禁锢机构也需要存眷加密钱币消费者掩护问题，并思量如何应用反洗钱礼貌来防备此类骗局继承产生。
在此，我们的假设也被证明是正确的。正如我们预期的那样，从 9 月 23 日开始，就在 PlusToken 钱包向火币场交际易经纪商发送了大量比特币之后的几天，USDT 的比特币生意业务量有了大幅增加。9 月 24 日之后不久，比特币的价值开始下跌。
PlusToken 是什么？PlusToken 总部位于中国，是一个加密钱币钱包，假如用户利用比特币或以太坊购置了与其钱包相关联的 PLUS 加密代币，他们会提供很高的回报率。欺诈者声称，他们之所以可以或许提供高回报，是因为「生意业务所利润、挖矿收入和推荐收益」很高。PlusToken 还会在数家海内生意业务所上市并到达 350 美元的最高价，因此吸引了数百万人的「投资」。
当各人还没来得及鼓掌称快的时候，就意识到了 PlusToken 诈骗的资金也许很难被追回。因为加密钱币有一个特点是「抗充公」，只要他们没有交出加密钱币的私钥，那些资产就永远把握在他们或某小我私家手里。
这个骗局就是 PlusToken，这有 大概是有史以来最大的一场庞氏骗局。
欺诈在加密钱币世界里很是普遍，凭据我们的内部研究发明，2019 年加密欺诈者已经从数百万受害者手上骗取了代价数十亿美元的资金。但加密欺诈的潜在影响毫不只限于资金损失，对付整个行业成长来说，尚有大概吓跑其他潜在参加者。
我们估量，跟着场交际易经纪商从 PlusToken 钱包收到比特币并将其兑换成 USDT，任何链上生意业务量的增长城市跟着生意业务量的增加而增加。
作者：Chainalysis Team
在其他方面，欺诈者还操作剥离链（peel chains） 和其他巨大的操纵来夹杂资金流向。剥离链是一种用于洗钱的连串生意业务，在这种生意业务中，多个实体可以通过差异钱包持续快速地发送加密钱币，然后再将少量加密钱币套现，最后把剩下的大部门钱币发送到另一个钱包。
正如我们所假设的那样，流向场交际易经纪商的链上流量激增与比特币价值下跌有关。不外，因为链上转移到生意业务所的比特币有时不会当即举办生意业务，所以比特币价值下跌会比 PlusToken 套现滞后一些。我们在 9 月 20 日发明白一个好例子，其时 PlusToken 欺诈者套现了约莫 3400 万美元的比特币。比特币被转移之后，市场价值在 9 月 24 日至 26 日期间呈现稳步下降，从略高于 10,000 美元降至约 8,000 美元，并该价位逗留了约莫一个月时间。 可是生意业务量会有什么影响呢？请看下图。
2019 年中一个总计代价到达 20 亿美元的加密钱币庞氏骗局的破灭，有大概会给 2020 年比特币价值的走势带来一连的影响。
2019 年 6 月，部门用户发明 PlusToken 无法提现，而之前 PlusToken 大概为了接收更多资金，一直是开放提现的，虽然用的是后期插手用户的资金填补先前插手用户的收益。
在此阐明中，我们首先按照 PlusToken 比特币转移的两种要领来绘制火币生意业务所上的比特币价值：
不只如此，对比于大大都正规的加密钱币生意业务所，场交际易经纪商对 KYC 要求更低，因此对像 PlusToken 这样的犯法分子极具吸引力。正规的加密钱币生意业务所会监控生意业务并保存客户信息，以便陈诉可疑勾当并遵守法律部分的禁锢法则，可是场交际易经纪商遵循的却是差异的法则，固然很多法则也是正当的，但简直有场交际易经纪商操作较低的 KYC 要求为犯科用户提供处事，有些场交际易经纪商在高额利润的差遣下甚至会专门从事犯法资金转移和洗钱事情。
我们的假设包罗两个部门：
这两个假设都已经被证明是正确的。
我们的回归阐明昭示，从 9 月 23 日至 28 日这段时间内，PlusToken 向火币场交际易经纪商的转账与比特币价值颠簸之间是正关联的，这种正关联性具有统计学意义。
在这种环境下，通过场交际易经纪商套现大概会是最近比特币价值被压低的一个原因。
海内媒体之前有报道称，PlusToken 骗局共吸纳了代价高出 30 亿美元的加密钱币。Chainalysis 追踪了从受害者流到 PlusToken 钱包的 180,000 BTC、6,400,000 ETH、111,000 USDT 和 53 OMG （OmiseGo），总代价约为 20 亿美元。这些数据，都足以让 PlusToken 成为有史以来最大的庞氏骗局之一。
2.生意业务量（Trade volume）：链下生意业务量是指在火币上以 USDT 生意业务的比特币数量。之所以选择该指标，是因为我们从阐明中可以知道，PlusToken 欺诈者一直把被盗的比特币兑换成 USDT，之后再把 USDT 兑换成法定钱币。可是，由于这些生意业务仅记录在火币本身的订单账本、而非区块链上，所以我们无法知道个中哪些是来自 PlusToken 欺诈者出售的比特币。套现大概以两种方法中的一种导致了颠簸加剧，要么通过增加比特币的供给并改变市场动态直接导致，要么间接地通过影响生意业务者对市场的观点来造成这种环境。请记着，PlusToken 套现只是比特币价值呈现颠簸的很多潜在因素之一，媒体报道、联手筹谋的市场哄骗、算法生意业务错误或是其他很多因素也大概导致比特币价值颠簸。可是，在没有 PlusToken 影响的环境下，在我们研究的时间段内，这些其他因素都无法给出令人信服的、影响比特币价值颠簸的表明。
尽量本年六月 PlusToken 六名涉案人员遭到逮捕，但被盗资金仍然在钱包中流转，大大都资金通过在火币平台上运行的独态度外经纪商兑现，表白涉案人员并没有被全部逮捕，至少有一个或多个嫌疑犯仍然在逃。
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