澳大利亚联邦金融机构(AUSTRAC)去年指责该行没有陈诉可疑勾当。这项罚款被认为是澳大利亚企业史上最大的此类罚款。CBA认可，在其“智能存款机”的生意业务中，有53,06份关于生意业务的陈诉，金额为1万美元以上。按照法令，银行必需在10个事情日或更短的时间内陈诉此类生意业务。
据ABC新闻报道，澳大利亚联邦银行同意付出7亿澳元以及违反反洗钱和反恐法令的法令用度。该银行最近克制用信用卡购置加密，个中包罗CBA总部位于波斯的银行。然而，这一限制并不包罗那些可以用借记卡交易加密钱币的客户。
该银行在三年时间内也未能查抄778,370个账户的洗钱行为。该银行认可，有149份可疑陈诉要么被提交，，要么基础没有提交。从2012年10月到2015年10月，该银行进一步未能对80个可疑客户举办查抄，也没有对某些账户举办适当的监控。
尚有14次世行没有充实评估与其IDM呆板相关的风险。该银行还认可，它没有陈诉数百万美元大概与洗钱有关。该银行与AUSTRAC告竣的协议称，该机构涉嫌在银行账户中增加了本应陈诉的洗钱行为。
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