阐明违法收入的组成和时间漫衍，数据显示个中绝大部门是旁氏骗局犯法，占到了总收入的 92%，同比翻四倍。庞氏骗局中最大的案件是 Plustoken, 共骗得十八万枚比特币，六百余万枚以太坊。等值 20 亿美元。犯法勾当在 2019 年第一季度到达巅峰，，和 Plustoken 的勾当岑岭期重合

洗钱链条的下一步是生意业务所，图表显示，提供法币 OTC 处事的币安和火币，是 2019 年收到脏币最多的生意业务所，各占到了总量的四分之一阁下。

链上数据阐明还展现了 「犯法者——混币器——生意业务所——OTC 中间商 」的套现洗钱链条。

混币器是一种措施，可以将犯科得到加密钱币分手入大量地点，再从头归集，从而逃过法律者和生意业务所追踪。下图是一个混币器的生意业务路径图，我们看到资金被分成了几组新的地点，而且稍后从头归集，这是典范的混币器勾当。

原文标题：《FBI 咨询机构陈诉展现洗钱路径》

Chainalysis 标志了一百个为犯法者提供处事的场交际易中间商。数据显示，个中七十其中间商持有火币场交际易账户，共收到 1.94 亿美元的脏币，个中二十其中间商在 2019 年收币代价高出一百万美元。图表显示了这一百其中间商在 2019 年的收币数量大幅度增长。

犯法者将币打入生意业务所后，就要通过场交际易（OTC) 中间商套现。场交际易中间商大概是小我私家商户，也大概是关联方独立策划的生意业务所。Chainalysis 称，这些生意业务所的 KYC 尺度，一般比主站实行的尺度更低，这给犯法者提供了时机。数据显示，洗钱数量最大的 810 其中间商，处理惩罚了 8.19 亿美元资产，占总量的 75%。

FBI 咨询机构、链上数据阐明平台 Chainalysis 宣布《2020 年加密钱币犯法陈诉》，展现了 2019 年加密钱币犯法的洗钱路径：犯法者——混币器——生意业务所——OTC 中间商。

以 Plustoken 为例，Chainalysis 追踪到了 Plustoken 洗钱的四万五千枚比特币，个中两万五千个已经套现。剩下的两万个，漫衍在八千七百多个地点，骗子转移比特币的生意业务次数高出两万四千次，利用了高出七万个差异的地点，同时还应用了 Wasabi Wallet 和 CoinJoin 协议等混币器使追踪资金路径越发坚苦。

据研究机构预计，场交际易市场占到加密钱币现货生意业务量的大部门。尽量大大都场交际易中间商策划正当业务，但个中也有一些专门为罪犯提供洗钱处事。