谈到反洗钱，专家们也谈及了近期涉及比特币洗钱的案例。
另外，引入区块链实现部分内「业务+禁锢」的创新。将区块链技能引入到金融机构日常身份挂号验证、金融生意业务及检测审计环节中，实现禁锢法则的数字化、自动化、智能化，操作智能合约完成及时禁锢和数据共享，有助于进一步完善金融机构反洗钱事前防范、事中监控及过后处理流程，晋升金融机构和禁锢部分的反洗钱程度。
Libra 有本身独创的编程语言 Move，而陈钟传授也发起禁锢法则数字化智能化——Reg Language，即面向禁锢科技的智能合约编程语言，助力禁锢部分实现禁锢法则数字化、自动化、智能化。
据相识，该平台的提倡旨在运用区块链技能的漫衍式、防改动、可溯源等特性来提高捐赠信息的透明度与公信力，为捐赠与受赠方免费提供物资确认、可信存证、信息查询等在线处事，为社会各界提供果真透明、可追溯、可反馈的监视途径。
Reg Language 的语礼貌则和范例系统按照禁锢需求举办设计，便于实现禁锢法则数字化，快速完成数字化禁锢法则库的建树。通过 Reg Language 编写的智能合约可以或许运行在 RegChain 同盟链平台上，禁锢部分可以通过智能合约自动实现穿透式禁锢，受禁锢工具可以或许通过禁锢部分发布的禁锢法则晋升自动化合规本领。
PANews 也参加了本次线上培训分享，并整理了培训的干货以飨读者。
另外，协会指导提倡「博雅医链」战「疫」医疗物资捐赠存证公益平台，运用区块链技能免费提供物资确认、可信存证、信息查询等在线处事，并可协助从业机构在反洗钱事情中相识生意业务目标、生意业务性质。
区块链技能在反洗钱中的应用北京大学金融信息化研究中心主任、区块链研究中心主任陈钟传授分享了区块链技能及其在反洗钱和金融风控中的运用与成长，他发起：
区块链赋能禁锢科技陈钟传授认为，区块链赋能禁锢科技应从「过后」转向「按需」和「即时」。
美国财务部外国资产节制办公室（OFAC）于 3 月 2 日（本周一）宣布通告公布对两名在 2018 年涉嫌辅佐朝鲜网络黑客组织 Lazarus 洗钱的中国国民举办制裁。
按照疫情期间的风险防控形势，协会迅速对风险监测机制举办了优化晋升，富厚了互联网违法金融勾当、代币生意业务、互联网金融告白等方面的风险监测指标和模子，实时发明白一批有代价的线索并陈诉有关职能部分；提示从业机构反洗钱部分主行动为，将反洗钱风险节制本领有效应用于当前的反欺诈事情中，切实维护金融安详和增强金融消费者权益掩护。
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