从2009年最早的“HGC”虚拟钱币传销案，到迩来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙，此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网流传的跨地区性，导致观测取证坚苦重重，各地工商部分只能就本辖区的传销勾当举办监视，对全国性的传销无法从源头上割断，让部门传销团队有可乘之机，甚至多次作案。

1）交纳或变相交纳入门费，即交钱插手后才可得到计提酬金可能成长下线的“资格”；

五招分辨是否属于传销币：

虽然，区块链绝犯科外之地，在行业、市场自律之外，我们还要相信法制的气力。

区块链网QKLW从2016年起，就已经继承密切存眷传销币动态，实时为各人披露疑似传销币的“虚拟钱币”名单，同时按期举办总结。区块链网QKLW研究团队每半年发布一次“数字钱币”传销诈骗事件汇编，文中包括100大传销币事件详情始末。然后每年再发布冲击传销币成就展示。2019年度打传成就展示将在官网12月26号宣布。

去中心化数字钱币城市在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了果真透明地展示钱币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购置生意业务流程，并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地点。

3、实现方法

一般的去中心化数字钱币的官网和生意业务网站地点都以https开头，其目标是这类网址可以很好地掩护用户的数据不被犯科窃取。但传销钱币的官网、生意业务网站等在内的相关网站都没有以https开头。

2）直接或间接成长下线，即拉人插手，并凭据必然顺序构成层级；

可是，我们也看到，在投机者手中，区块链酿成了“区块敛”，成为其犯科收割他人财产的遮羞布。据央视《核心访谈》报道，停止本年11月15日，全国涉及区块链的法令裁判文书共566件，这些纠纷大量和打着区块链旗号的数字虚拟钱币有关。

GRDC 、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super 、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某（虚拟钱币）、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通（报单币、双慧币、五行币）、购派币、宝特币（TRC）、洛克币（RKC币）、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部（ABC）、码链、摸金派、环保农业链（NYC、CTOP）、IAC、亮碧思、亚欧币、（建业币、金镶玉）、沃克理财、万福币。

因为，区块链炒作风潮在股市最为典范，对其他市场有极强的示范发动效应。犹记得10月27日当天，上百亿资金涌入A股区块链板块，板块内个股全部瞬间涨停的盛况让人瞠目。踏空的上市公司纷纷向区块链靠拢，同花顺数据显示，今朝A股已有211家区块链观念股，而在2018年还只有88家。

虚拟钱币自己是开源措施，在Github社区维护。其总量限制的参数和方法，均显示在开源代码中。

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