按照英国金融行为监视局（FCA）以及意大利国度公司和股票生意业务所委员会（CONSOB）宣布的警示说明，诈骗团体会以多个名义同时举办勾当。
律动 BlockBeats 动静，近期，，币安安详团队内部风险情报部分币安前哨（Binance SENTRY）宣布的安详陈诉显示，今朝全球存在多个声称可快速得到回报或超高回报率的加密资产投资骗局。这些骗局之中，不少还吹捧有外汇投资处事、二元期权或差价合约（CFD）等金融产物。
诈骗网站还通过其它相关的处事，譬喻市场营销人员着装、状师事务所、人力资源团队、项目评级网站等，进一步美化这些网络，使其运作「正当化」，很多网络在这些「正当」运作下局限看起来大了一倍。另外，这些诈骗网络多为跨境运营，受害者又来自全球各地，与这些欺诈网站处事器注册地不属于同一个国度或地域。这也使得法律取证进程变得异常巨大，在相似受害者之间成备案件关联更是难上加难。
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诈骗团体有时会假借看起来绝不相关的品牌开启勾当，同一个诈骗组织旗下同时以多个品牌开展诈骗勾当很常见。大概一个品牌只做加密资产，另一个品牌做外汇或差价合约。
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