鲁里埃尔·罗比尼是亚瑟·海耶斯的“死仇家”，他在推特上多次揭破BitMEX等加密钱币生意业务所的犯科行为，声称BitMEX生意业务所内部人士向其透露天天都有来自俄罗斯、伊朗和其他处所的可怕分子和罪犯在其平台长举办大局限的洗钱勾当，而亚瑟·海耶斯并没有阻止这些行为，因为他能从这些生意业务中赢利。
除了美国商品期货生意业务委员会的指控之外，美国司法部也告状亚瑟·海耶斯、本·德洛、塞缪尔·里德和格雷格·德威尔违反《美国银行保密法》，，这项刑事诉讼显然要严重的多。除了在马萨诸塞州被捕的塞缪尔·里德之外，由于别的三人不在美国因此暂未遭到批捕，而塞缪尔·里德则会在马萨诸塞州联邦法院出庭受审。
值得一提的是，就在这一系列风浪产生之后，BitMEX生意业务所母公司HDR Global Trading Limited（HDR）誓言要抗击这些指控，该公司讲话人声称BitMEX从创立开始就一直在尽力遵守合用的美王法令，因此果断差异意美国当局提出的这些指控，并规划大力大举抗击这些指控。正如我们本日在这里所说的那样，四名被告通过BitMEX加密钱币生意业务平台存心逃避了美国的反洗钱要求，从而违反了《银行保密法》。被告们很快就会知道，他们被指控的罪行不是拿一些‘热带水果’就能付出得起的，他们将面对的处罚包罗但不限于罚款、抵偿和联邦牢狱服刑。」
有业内人士阐明，假如亚瑟·海耶斯、本·德洛、塞缪尔·里德和格雷格·德威尔的刑事罪名创立，最高可判5年羁系。
2019年7月，加密钱币评论家、号称“末日博士”的经济学家鲁里埃尔·罗比尼（Nouriel Roubini）指出BitMEX大概参加犯科勾当，使生意业务者包袱过多风险。当月18日，彭博社报道美国商品期货生意业务委员会正对加密生意业务所BitMEX提倡观测，重点存眷尚未在美国商品期货生意业务委员会注册的BitMEX是否会答允美国人在该平台长举办生意业务。
BitMEX强硬回手会有好下场吗？「我们对本日禁锢机构的动作感想惊奇和沮丧，格雷格·德威尔完全遵守美国商品期货生意业务委员会的观测，从未受邀和位于曼哈顿的美国查看官办公室的查看官举办过攀谈，格雷格·德威尔一直真诚地尽力遵守所有合用的礼貌和要求，并辅佐BitMEX成立了具有最高诚信度的国际业务。我们将强烈阻挡这些指控和诉讼。」
2008年，时年22岁的亚瑟·海耶斯从沃顿商学院结业，欢快地插手到德意志银行（Deutsche Bank）认真香港市场业务。但就在那一年，跟着压倒骆驼的最后一根稻草雷曼兄弟（Lehman Brothers）申请破产，全球金融危机全面发作。禁锢机构脱手！
不只如此，亚瑟·海耶斯曾吹捧此前之所以要将BitMEX主体搬到禁锢不怎么严格的塞舌尔就是为了躲避美国禁锢，并且他还曾经狂言不惭地说贿赂塞舌尔禁锢机构所花的钱仅仅是“椰子价”，比行贿美国官员要少得多。
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