一些币圈的伴侣存在这样的错误判定：项目方或平台方不存在知晓资金来历的大概，不存在掩饰隐瞒犯法所冒犯“明知”的主观组成要件。但正如前述，司法构造在判定该主观要件时，会团结项目方或平台方的应尽义务与认知本领综合判定。固然没有证券行业的私募业务指引，但飒姐团队认为，在召募资金时，项目方或平台方对其所吸收的资金至少具有审查正当来历的义务，即反洗钱业务。在未尽到该等义务时，项目方或平台方存在较高的被司法构造推定为“明知”的法令风险。

掩饰隐瞒犯法所冒犯与洗钱罪在犯法组成上的主要区别在于上游犯法的范例是否被限定。在上游犯法属于*****犯法、黑社会性质的组织犯法、可怕勾当犯法、走私犯法、贪污行贿犯法、粉碎金融打点秩序犯法、金融诈骗犯法时，币圈的项目方或平台方还大概组成洗钱罪，包袱更为严重的自由刑。

按照飒姐团队相识的币圈业务范例，我们认为币圈与掩饰隐瞒犯法所冒犯的关联主要表此刻两个方面：

对付掩饰隐瞒行为的入罪尺度，团结《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯法所得、犯法所得收益刑事案件合用法令若干问题的表明》的划定，主要存在以下四种环境：一是掩饰、隐瞒犯法所得及其发生的收益代价到达必然尺度；二是一年内曾因掩饰、隐瞒犯法所得受过行政惩罚，再次实施的；三是掩饰、隐瞒的犯法所得系民众好处相关款物；四是行为故障上游犯法被追究行为造成上游犯法无法查出，损失无法挽回的。

02币圈与该罪的关联

对付“明知”的认定尺度而言，相关法令礼貌并未作出直接的表明，飒姐团队认为可以参考洗钱罪司法表明的划定：该当团结行为人的认知本领，打仗他人犯法所得及其收益的环境，犯法所得及其收益的种类、数额，犯法所得及其收益的转换、转移方法以及被告人的供述等主、客观因素举办认定。在司法实践中，存在依照前述环境推定“明知”之大概。

01掩饰隐瞒犯法所冒犯的犯法组成

04写在最后

这几天币圈不太平，惊骇往往来自未知。我们调查到，最近初现眉目：掩饰隐瞒犯法所冒犯成为“新宠”。为答疑解惑，飒姐团队撰写本文，以期为诸位老友普法。

2.很多币圈平台存在提供法币与虚拟钱币兑换的业务，或是存有先容法币与虚拟钱币兑换平台的业务。前者行为属于犯科从事付出结算业务，涉嫌犯科策划罪，尔后者则大概组成掩饰隐瞒犯法所冒犯的辅佐犯。

我们深知东西无罪，但如若该东西的常态即是重复被用于犯法，社会对该东西的容忍度便会下降，禁锢的口径更会限缩。为币圈的良善成长，飒姐团队但愿各私募主体引入“及格投资人”的观念，做好合规事情，远离刑事法令风险。

03延伸拓展

1.上游犯法的行为人操作币圈的不记名与去中心化的特质，将犯法所得收益用于投资币圈私募，从而调换种种具有法币代价的，并实现工业向境外的转移。

按照《刑法》第三百一十二条的划定，掩饰隐瞒犯法所冒犯的要件切合性涵盖两个要点：一是行为人是否明知收益系犯法所得；二是是否采纳了掩饰隐瞒的行为。

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