Bitfinex 的母公司 iFinex 本月在科罗拉多州、亚利桑那州和乔治亚州申请了传票，要求联邦法院辅佐其找到并传唤持有 Crypto Capital 资金的银行。Crypto Capital 是 Bitfinex 存储客户和外汇资金的付出处理惩罚器。

律动BlockBeats 动静，Bitfinex 正在尽力寻找并追回 8 亿多美元的用户资金，这些资金在其付出处理惩罚措施 Crypto Capital 银行账户被冻结后，被四个差异国度的法令机构查封。

iFinex 周二申请传票，要求 SunTrust Bank 在佐治亚州的员工出席作证。本年 4 月早些时候，美国当局曾向科罗拉多银行 (Bank of Colorado) 和亚利桑那州的 ABT & Trust 发出过传票，要求其出席作证。Bitfinex 正在寻找证据，以支持其对在波兰、里斯本、伦敦等地银行账户中持有的约 8.8 亿美元资金的正当主张。这些资金已被针对 Crypto Capital 提起反洗钱刑事指控的有关部分查封。

区块律动 BlockBeats 提醒，按照银保监会等五部分于 2018 年 8 月宣布《关于防御以「」「」名义举办犯科集资的风险提示》的文件，请宽大公家理性对待区块链，不要盲目相信口不择言的理睬，树立正确的钱币见识和投资理念，，切实提高风险意识；对发明的违法犯法线索，可努力向有关部分举报反应。    

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