要点：
据Bitfinex称，Monroe和TCA Bancorp通过英国实体G.T.S. Resources Limited（又名Spiral Global Development Limited）持有Bitfinex 3.06亿美元的资金，该实体由Reginald Fowler全资拥有。Bitfinex暗示，直到2018年12月，它才知道Crypto Capital与Fowler的干系。Fowler今朝正在接管美国查看官办公室的欺诈观测。据称，Crypto Capital还将Bitfinex 3.55亿美元的资金存放在波兰的Spoldzielczy银行账户中，别的2.18亿美元则存放在葡萄牙的3家银行中。这三笔金钱的总额为8.8亿美元。
Bitfinex的母公司iFinex Inc.于2019年10月18日向美国南加州中区处所法院提交了一份搜证措施（Discovery）申请，内容涉及其临时无法得到的8.8亿美元资金，这些资金与该生意业务所和Crypto Capital和其他实体的付出处理惩罚干系有关。
Bitfinex暗示，该搜证申请为了追回Bitfinex委托给Global Trade Solutions AG（也称Crypto Capital）托管的8.8亿美元资金。Bitfinex声称，Crypto Capital自2014年以来一直向加密钱币生意业务所提供付出处理惩罚商处事，但主要是在2017年至2018年期间，其时Bitfinex由于受到美国银行的压力，与台湾的银行隔离也业务干系。
Bitfinex暗示，该公司提交的申请旨在追回Bitfinex委托给Global Trade Solutions AG（也称Crypto Capital）的8.8亿美元资金。
Bitfinex进一步声称，至少从2018年12月起，该公司就无法利用Crypto Capital托管的8.8亿美元资金，因为这家付出处理惩罚商声称，其在波兰、葡萄牙、英国和美国的银行账户已被当局机构查封或冻结。Bitfinex已经或打算在所有这些国度提起法令诉讼，试图追回这些资金。
Bitfinex还认为，Crypto Capital利用了TCA Bancorp的一个或多个账户，以利便生意业务所资金的转移。Bitfinex暗示，Monroe拥有的信息和文件将有助于证明这一干系，并证明Bitfinex对该8.8亿美元的索赔属实。
Bitfinex自2018年12月起就无法利用Crypto Capital托管的8.8亿美元资金，因为这家付出处理惩罚公司声称其在波兰、葡萄牙、英国和美国的银行账户已被当局机构查封或冻结
Bitfinex要求传唤Rondell“Rhon”Clyde Monroe，并要求TCA投资银行和信托公司（TCA Bancorp）的副总裁Monroe出示文件。iFinex注册地在英属维尔京群岛，它的这份申请是按照《美王法典》第28章1782节(a)提出的，这是一项联邦法令，答允美王法院利用搜证东西来协助非美国的诉讼。因此，，假如该申请得到核准，将答允对个中所述的外国案件举办取证和提交文件。Bitfinex首席财政官Giancarlo Devasini在提交申请的同时提交了一份支持声明。
Bitfinex的母公司iFinex Inc.于2019年10月18日向美国南加州中区处所法院提交了一份搜证措施（Discovery）申请。
另外，Bitfinex在该搜证申请中要求Crypto Capital提供一些美国银行的所有权和账户利用环境，这些银行包罗汇丰银行（HSBC）、花旗银行（Citibank）、美国银行（Bank of America）、太阳信托（Sun Trust）、道明银行（TD Bank）、美国合众银行（US Bank）、富国银行（Wells Fargo）等。这些信息旨在辅佐Bitfinex成立与在波兰、葡萄牙和英国等实体持有的资金之间的干系。
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