律动 BlockBeats 动静，克日，CipherTrace 宣布了一份 2020 年加密犯法与反洗钱陈诉。陈诉显示，假如凭据国别分，CipherTrace 发明芬兰的生意业务平台在吸收犯科加密资金方面排名第一，在这些收到的资金中，有 12.01% 直接来自犯科渠道，而 P2P 加密生意业务平台 LocalBitcoins 占到这些资金的 99% 以上。从 2017 年到 2019 年，LocalBitcoins 持续三年吸收了最多的犯法资金。
律动 BlockBeats 提醒，按照银保监会等五部分于 2018 年 8 月宣布《关于防御以「」「」名义举办犯科集资的风险提示》的文件，请宽大公家理性对待区块链，不要盲目相信口不择言的理睬，树立正确的钱币见识和投资理念，，切实提高风险意识；对发明的违法犯法线索，可努力向有关部分举报反应。
另外，俄罗斯的生意业务平台在已往一年中排名第二，所有资金中有 5.23% 直接来自于犯科渠道，如暗盘、打单软件、黑客进攻和其他犯科勾当。而英国的生意业务平台紧随其后，占到了 0.69% 的份额，随后是德国、日本和美国的生意业务平台，个中美国的平台收到犯法资金的比例不到 0.1%。
2020 年前 5 个月，相关的偷窃和诈骗有所增加，涉及的总金额到达了 13.6 亿美元，而 2019 年仅为 45 亿美元。陈诉显示：「之所以呈现如此复杂数字的原因是 Wotoken，这是一个涉及上亿美元的庞氏骗局。」
LocalBitcoins 安详 在这里，有关于黑客、盗币、安详的所有信息
原文链接：https://ciphertrace.com/spring-2020-cryptocurrency-anti-money-laundering-report/
值得留意的是，从 2018 年到 2019 年，加密生意业务平台直接吸收的犯科资金比例淘汰了一半，对此，CipherTrace 阐明：「这一趋势符号着全球的加密钱币生意业务平台到达了近三年的低点。」另外，该陈诉认为，这主要也因为世界各地都在实施越发严格的反洗钱礼貌，譬喻欧洲的 AMLD5。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
