标杆成本普通合资人莎拉·塔维尔 (Sarah Tavel) 此刻已经插手了 Chainalysis 董事会。她汇报《福布斯》，去年美国司法部前状师向她先容了 Chainalysis 首席执行官迈克尔格罗格（Michael Gronager），这位状师在观测中曾利用过 Chainalysis 的处事。塔维尔此刻认为该公司是确保对区块链信任的“事实尺度”。
这就是 Chainalysis 等公司鼓起的缘由，它试图通过对世界各地大巨细小种种区块链的一连存眷来担保比拟特币和其他钱币的信任。
Chainalysis 周四公布，它在由位于旧金山的风险投资公司标杆成本提倡的首轮融资中筹集到了 1600 万美元的资金。据悉，标杆成本曾乐成投中 eBay 和 Uber 等公司，并赢利颇丰。标杆成本一直是数字钱币的热门跟随者，其早在 2014 年就投资了比特币存储初创公司 Xapo 并配合开办了一个比特币投资基金。
从区块链到锁定犯法分子
网易科技讯 4 月 6 日动静，，据海外媒体报道，及时跟踪数字钱币生意业务并非易事，因为天天在全世界范畴内都有无数的生意业务产生。27 岁的英国企业家乔纳森·莱文 (Jonathan Levin) 是 Chainalysis 公司的连系首创人兼首席运营官，其开办的公司也是数字钱币监控这种新兴业务中最热门的公司之一。2014 年头期，Chainalysis 的主要客户是美国当局观测人员，公司不遗余力对数字钱币生意业务举办追溯，并跟踪区块链上的非法行为，这主要是辅佐美国当局观测人员追踪诈骗犯和洗钱者。此刻莱文从金融机构哪里看到了商机，相关市场代价到达了数十亿美元。这些公司客户在与全球数百万数字钱币所有者打交道时，想要知道和本身生意业务的毕竟是谁。
可是 Chainalysis 依旧是该规模的率领者。这主要是因为其不绝增长的客户基本具有必然的影响力，个中包罗联邦观测局，DEA 以及移民和海关法律局等美国当局客户。
“事实尺度”
至于 Chainalysis 的将来，它此刻打算将业务逾越比特币，并开始追踪 10 种差异的数字钱币，个中包罗莱特币和以太坊等。公司还将继承扩大局限，有意在纽约，华盛顿特区和哥本哈根现有的服务处之外招收更多员工。“我们但愿保持公司处事作为全球尺度的声誉，”莱文增补说。（晗冰）
“我相信公司在区块链生态系统中饰演着很是有利的脚色，他们正在构建一个其他人无法缔造的数据资产，”塔维尔暗示。
Chainalysis 开拓的软件最初是一个回响性的措施应用，很洪流平上依靠人工在差异的比特币账户之间成立接洽，并操作数字现金生意业务来跟踪资金往来并最终发明犯法分子。公司成长到本日，其大部门措施已经实现了自动化，可以或许通过查察他们的生意业务汗青记录来确定与小我私家比特币账户相关的风险，因此涉及数字钱币生意业务的企业可以确定他们到底是在与正当用户举办生意业务，照旧在与洗钱者或其他诈骗犯打交道。
其开拓的软件一直是全球一些国度的警员开展动作的技能依托。荷兰警方在 3 月份透露，他们操作 Chainalysis 追查了据称为 Hansa 背后的世界上最大的暗中网络毒品市场背后的所谓筹谋者。该公司还辅佐 Mt. Gox 的债权人找到了 2014 年神秘失踪的 65 万枚比特币。Gox 曾经是世界上最大的比特币生意业务所之一。这一动静因莱文于 2017 年在美国众议院金融处事可怕主义和犯科金融小组委员会作证时爆出。
图示：Chainalysis 公司的连系首创人兼首席运营官乔纳森·莱文 (Jonathan Levin)*
莱文声称，公司新宣布的 Chainalysis Know Your Transaction 应用“是全球第一款可以发明潜在可疑勾当的数字钱包及时监控东西。假如你即将收到资金，你可以随时做出抉择你是否该举办生意业务。”
虽然，该市场上尚有其他一些竞争敌手，他们的东西力争做得更好，个中包罗 Neutrino.nu，它是由监控公司 Hacking Team 的前首席技能官开办的。尽量如此，Chainalysis 最大的竞争敌手是位于英国的公司 Elliptic，该公司在 2016 年筹集了 500 万美元的 A 轮融资。公司首席执行官詹姆斯·史女士 (James Smith) 暗示，去年晚些时候公司又举办了新一轮投资，引入了旧金山风险投资公司 SignalFire，但没有透露融资的详细金额。史女士说：“我们在融资进程中明晰发明，整个投资界对此有很大的胃口。2017 年对整个数字钱币行业来说是厘革年，但我们看到了对我们所处行业的庞大乐趣。”这家总部位于伦敦的公司打算在来岁将其现有 25 名的员工数量翻番，因为该公司但愿增加其与 FBI，DEA 等法律部分以及私营企业的业务量。
莱文声称，仅去年一年该公司营收就增长了三倍，部门要归功于私人行业客户数量的猛增。他暗示巴克莱是公司最大的客户之一，但拒绝其他私人客户的信息。另外莱文也没有透露公司的营收数据。
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