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连年来，跟着全球反洗钱和反可怕融资形势日益严峻，国际社会不不变因素急剧增多，美国操作其强势国际经济政治职位，不绝就外资机构在美反洗钱事情举办正当性审查，并通过长臂统领延伸至相关制裁国度。同时，跟着我国不绝深条理融入全球政治经济成长傍边，金融机构走出国门走向外洋的需求日益急切，中方付出结算机构对美国反洗钱法则表示出不熟悉、不适应，已经成为美国反洗钱重点监控工具。

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连年来，美国以“长臂统领”为依据，加大对其境内金融机构反洗钱禁锢力度。本文首先分解了美国反洗钱禁锢模式，阐明白其机构配置和金融情报等方面。其次，阐明连年来影响较为遍及的禁锢惩罚案例，并对中资银行外洋反洗钱问题举办了扼要先容。通过银行相关案例阐明美国反洗钱禁锢特点，推广到数字钱币规模，对反洗钱监视事情提出思考。

美国反洗钱政策分解

从整个禁锢框架来看，美国对金融机构反洗钱禁锢实行当局主导、重罚威慑为主的模式。通过多个部分的交错共同，构建多头禁锢的反洗钱体系，并充实发挥金融情报机构的数据支持，为相关禁锢和法律勾当提供高效高质的情报指导。各规模禁锢部分获得充实授权，发挥禁锢专业优势，使得“以风险为导向”的禁锢思路获得了有效的贯彻执行，也担保了禁锢强度和惩罚力度，从而实现有效冲击洗钱犯法。以《银行保密法》为代表的法令礼貌，充实授权财务部、司法部、联邦观测局、税务总局、毒品管束局等当局部分，在各自统领规模实施反洗钱禁锢，按照洗钱上游犯法涉及规模来确定法律部分，将反洗钱禁锢贯串于日常禁锢勾当。各部分均拥有独立的反洗钱观测权、告状权、惩罚执行权。各部分之间通过金融情报机构实现情报共享和彼此协助，与此同时，按照权责对等，各部分也对禁锢规模的洗钱和可怕融资效果负有主要责任。

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媒介

美国作为最早一批洞悉洗钱和可怕融资对世界安详庞大影响的国度，因911可怕袭击的庞大影响，其国会于2001年颁布《爱国者法案》，与《银行保密法》等反洗钱礼貌配合制约世界范畴内的洗钱和可怕融资行为，以成立全球金融反恐和反洗钱禁锢架构。爱国者法案第317条确立了“对外国洗钱者行使长臂司法统领权”的法则。这一法案令其他国度在面临该法则时大多束手无策：任何策划国际业务的银行和其他付出结算机构，都离不开美元和认真美元清算的美资金融机构，若不共同执行美国的反恐和反洗钱法子，这些银行和付出结算机构将面对被美国金融系统一刀割断的风险，导致其诸多国际业务的停滞和客户的流失。

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