CipherTrace引用的最大单一损出事件是PlusToken打算，该打算据称欺骗了29亿美元的用户和投资者。

据CipherTrace称，直接偷窃，诈骗和其他范例的数字钱币持有人和生意业务平台的资金调用导致整个2019年损失约43亿美元。

就最风行的犯科勾当数字钱币而言，不良行为者主要利用比特币（BTC）购置和销售犯科毒品，兵器以及网络和银行凭证。

Blockchain安详公司CipherTrace在8月12日与Cointelegraph分享的反洗钱陈诉中提供了与

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