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为了做到这些，首先我们需要一个驻留在明网（ 也就是一般的互联网 ）上的比特币钱包，这个钱包会被洗钱者用来通过 OTC 市场购置比特币。另外，我们应该注册两个或更多在暗网上运行的比特币钱包。
受礼貌管束的正规经纪商
那些想要利用比特币将资金转出国境的人。
那么问题就来了，因为民众区块链的透明性，比特币的生意业务并不是可以或许完美埋没的。事实上，当今市场上险些没有任何加密钱币可以或许在发送、吸收和消费加密钱币时埋没身份。但是为什么洗钱者仍旧可以或许通过 OTC 市场存在，OTC 市场毕竟是如何辅佐洗钱者绕过禁锢的呢？在接头这些之前，我们需要先先容一下 OTC 的生意业务模式，才气弄清楚他们是如何钻的空子。
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生意业务所缺乏活动性 —— 加密钱币生意业务所的订单中活动性较低。场交际易有利于敦促大宗生意业务订单，以寻找市场活动性。按照业内人士透露，海内排名前十的做市商根基节制了 90%的生意业务所活动性。而主流比特币生意业务所每秒生意业务次数仅为 0.6 次。也就是说，每两秒才有一次比特币生意业务笼络而成。
洗钱者就是通过一个“比特币殽杂器”在差异地点之间往返生意业务来完成加密钱币的清洗勾当，然后通过一个位于暗网上的比特币钱包从头组合玉成部金额。这个方法利用起来有点贫苦，并且必定不是免费的 ( 尺度用度将从殽杂加密钱币的 1% - 3%不等 )。
生意业务所的 OTC 部分
生意业务方法透过私人、公营及经纪公司的谈天室Broker 托管的安详谈天室。
这些生意业务所没有正确地可能可以忽略举办 KYC 或比拟特币购置举办反洗钱监控。场交际易比特币经纪人主要吸引两类客户：
价值掩护和匿名性 —— 场交际易有利于移动大订单，制止影响价值，如1000 BTC。订单深度不会像在生意业务所那样显示出来。别的，生意业务所严格的实名认证，让有些灰色的比特币需求只能寻求场交际易，美国一些用户需要用比特币在地下网站打赌、购置处方药甚至暗盘生意业务，也不但愿本身的比特币来历被跟踪，这些需求最终会通过 OTC 生意业务方法举办释放。
OTC 市场存在为洗钱者提供了一个绝妙的温床，受禁锢的 OTC 市场给洗钱者提供了一个大量得到比特币的渠道，他们通过“比特币殽杂器”处事将从 OTC 市场得到的加密钱币颠末多次生意业务跳转来清洗掩盖原有的生意业务记录，从而将加密钱币"洗清洁"。而不受禁锢的 OTC 市场更是可以直接给洗钱者提供获取"清洁"的法币获取渠道，也正是因为如此，OTC 市场可以被称为洗钱者的
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