一是网络化、跨境化明明。依托互联网、谈天东西举办生意业务，操作网上付出东西出入资金，风险波及范畴广、扩散速度快。一些非法分子通过租用境外处事器搭建网站，面向境内住民实施违法勾当。一些小我私家在谈天东西群组中声称得到了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极大概是诈骗勾当。这些非法勾当骗来的资金多流向境外，禁锢和追踪难度较大。

二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。操作热点观念举办炒作，有的还操作名流「站台」宣传，以空投「糖果」等为诱惑，宣称「币值只涨不跌」「投资周期短、收益高、风险低」，，具有较强勾引性。实际操纵中，非法分子通过幕后哄骗所谓虚拟钱币价值走势、配置赢利和提现门槛等手段犯科牟取暴利。另外，一些非法分子还以格式翻新的各类款式刊行虚拟钱币，或打着共享经济的旗号举办虚拟钱币炒作，具有较强的隐蔽性和疑惑性。

三是存在多种违法风险。非法分子通过果真宣传，以「静态收益」（炒币升值赢利）和「动态收益」（成长下线赢利）为诱饵，吸引公家投入资金，并利诱投资人成长人员插手，不绝扩充资金池，具有犯科集资、传销、诈骗等违法行为特征。

银保监会等五部分提示消费者，此类勾当以「金融创新」为噱头，实质是「借新还旧」的庞氏

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