原告声称，纵观整个美国钱币禁锢汗青，从未呈现过此类犯科勾当。BitMEX母公司名称是HDR Global Trading，而HDR三个字母别离代表了Hayes、Delo和Reed三个连系首创人名字首字母缩写。据称，该生意业务所已在塞舌尔群岛上市。原告指出，当被问及为什么该公司选择在塞舌尔注册时，Hayes曾果真宣称塞舌尔纳贿要比美国自制。当被问到BitMEX在塞舌尔注册需要付几多钱时，他说只花了一个椰子的价格。
BMA LLC声称，尽量BitMEX多次声称诉讼内容与事实不符，但该生意业务所高管仍与美国和加利福尼亚北区保持着密切接洽。原告援引了几名据称与该公司干系密切的动静人士，这些动静人士此前曾向媒体披露，BitMEX生意业务地址2019年的生意业务额中，有近15％（代价约1,380亿美元）来自于美国生意业务者。凭据BitMEX生意业务所本身果真的数据表白，他们天天平均处理惩罚代价30亿美元加密钱币生意业务，却从未得到任何美国钱币传输业务许可。
该诉讼声称，被告人以卤莽、不正当的方法从事加密钱币生意业务，并从事其他很多犯科勾当，局限据称确实令人瞠目结舌。
BMA LLC指控被告串谋通过“敲诈勾当模式”开展业务，并从事加密钱币市场哄骗、电汇欺诈、欺诈性贸易生意业务和很多其他犯科打算。该诉讼指出，，BitMEX为生意业务者提供了极高的生意业务杠杆（100倍），用于高活动性衍生品生意业务所东西，这些据称这些东西的生意业务价值是按照“两三个非活动性现货生意业务所的价值”计较得出的。
这些指控来自于BMA LLC，该公司在5月16日向美国加利福尼亚北区处所法院提起的一项重大新诉讼中提及了BitMEX生意业务所很多问题。原告指责BitMEX母公司HDR Global Trading、以及该公司高管Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed从事多种犯法勾当，包罗敲诈打单、洗钱、电汇欺诈和策划无牌汇款业务。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
