奥尼尔接管了采访 投币电报 2017年1月，Banana.Fund将“利用区块链技能来处理惩罚透明且不行逆的全球生意业务。 他认为，他“为所有用户免费成立了跟踪他们的贸易想法的竞争情况”。
可是，奥尼尔否定了所有指控。
可是，Dutch_Giant好像并不是最不幸的。 仍然有高出82个比特币投资者和9小我私家捐赠高出10个比特币，尚有417个投资者声称损失了481个比特币，险些失去了代价。按照奥尼尔的资产欠债表陈诉，该公司为Banana.Fund投入了550万美元。
Dutch_Giant暗示，大大都Banana.Fund投资者都意识到与“ Jo Cook”组织相关的风险，他说他拥有欺诈性筹款网站的往绩。 尽量如此，仍然有一些投资者愿意付出他们的钱。
个中一名受害者迈克·科宁（Mike Koenen）汇报CoinDesk，至少自2018年5月以来，他催促美国水师对香蕉基金和奥尼尔本人举办观测。
美国查看官正在寻找要领以取回650万美元。 在投资者成为“ Banana.Fund”的比特币骗局的受害者之后，这是著名的资金共享打算之一
计较的风险
奥尼尔在与CoinDesk的信息共享通告中说：“香蕉基金是一个失败的筹金钱目。”并在刑事诉讼中提到，香蕉基金此刻已经把钱花光了。代价高出60万美元的投资者中已有三分之一，他说他将剩余的比特币硬币保存到2017年底，使他的初始投资回报率是投资者的三倍之多。第一个是美元（USD）。
查看官说，另外，“被告”甚至从未送还大大都投资者。
另一位受害者克里斯·泽利斯科说，奥尼尔先生“用我们的比特币硬币在Poloniex网站上投注，他只赚了一点钱”。
在扣押用于资金的加密钱币的环境下 查看官指控Banana.Fund匿名基金打点人称 他们未能兑现向投资者返回代价高出170万美元的理睬。 之后，该基金确定了洗钱和退款的形式。 这导致充公了美国特勤局（USSS），并充公了中央482比特币（BTC）和1,721,868系链（USDT）。
该诉讼于7月29日在哥伦比亚特区处所法院提起，目标是正式将工业所有权授予美国当局，以便将钱移交给受害者。
查看官声称，“被告”的帐户余额高出1100万美元，可以等闲送还“告状”。 纵然是Banana.Fund的最大投资者，他们也声称“被告”花了数周的时间将本身的USDT硬币转换为“交易加密钱币以谋取小我私家好处”，并试图撤回一次以买屋子
Banana.Fund的白皮书描写了为业务成长筹集资金的想法。 对付一群有趣的牧羊创业公司 最初，他们为种子投资者提供了运营透明度。
在筹集资金方面 按照Telegram用户Dutch_Giant的说法，但愿参加的投资者必需至少有0.02 BTC的投资.Banana.Fund是基金的受害者之一。网页板 创客论坛 此刻封锁了
@media（最小宽度：500像素）{。响应文章{宽度：468像素；高度：60像素}}如何欺骗香蕉基金的钱
这些数字来自的资产欠债表陈诉 奥尼尔于2018年1月2日向香蕉发送电子邮件后开始收集“确认的退款支票”。基金的很多投资者都可以要求退款。险些是原始投资代价的三倍 （但不是比特币代价）
查看官还指控“被告”参加了年度比特币洗钱勾当，涉及7种差异加密钱币的40,000多笔生意业务。
他说：“这是一个公道的计较功效。”
菲律宾当局筹备刊行硬币 加密钱币 尽快成为您的人。阅读该案并未详细说明Banana.fund链共享项目背后的身份，但该骗局的受害者指责了几名嫌疑人，包罗理查德·马修·约翰·奥尼尔，也称为“乔·库克”。基于CoinDesk验证的文档。
CoinDesk查抄的文件显示，到2019年11月，，旧金山SSSS地域办公室的代表已向受害者发送了一封电子邮件，以获取有关Richard O’Neill的更多信息。一年前，为了法律并暂停了奥尼尔的Poloniex网络生意业务帐户
“您存入的钱越多 大大都业务的增长都更大，” Dutch_Giant说道。他投资了0.024美元的btc，或“其时的投资额约为60美元”。
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