我已经看到很多公司在咨询公司的辅佐下得到了许可证，而且不相识反洗钱合规性的重要性。 他们在想，一旦得到许可证，便可以向客户索取一些对象并开展业务。 然而，这种环境并非如此。

也有一些咨询公司在爱沙尼亚运营或位于爱沙尼亚境外，譬喻在俄罗斯，以色列等国。此类公司对内地司法统领区并不熟悉。 与他们打仗，您大概会收到不正确的信息。 另外，在某些环境下，他们会招聘爱沙尼亚状师事务所来提供辅佐，您的用度会更高，因为咨询公司会在爱沙尼亚状师事务所的用度之外收取更多用度。

在申请进程中，申请人指出许可证有效期的开始日期。 譬喻，当您申请加密钱币许可证时，假如您预测开始运营不会在六个月之内，，则有大概延迟启动日期。 假如您认为您的业务需要一年的时间才气开始运营，只需在申请许可证的日期前一年说明开始日期。

今朝，金融情报机构是爱沙尼亚警员和董事会保镳队的一个部分。 可是，正在举办接头，以使金融情报机组成为一个独立的机构，并赋予其更多权力和资源。 因此，他们将拥有更多的专业常识来监视遵守相关AML礼貌的公司。

在与爱沙尼亚的法令相助同伴接洽之前举办研究

筹备在许可证揭晓后的6个月内开始业务

他们为什么要怪？ 首先，他们发送垃圾邮件，并实验将其处事出售给从事加密钱币业务的每小我私家，我认为这不符合。 爱沙尼亚的许可证仅用于很是特定的处事，大概不合用于从事加密行业的每小我私家。 我亲自碰着了从个中一家咨询公司购置“现成公司”的人。 在确定他们的业务模子时，我得出的结论是他们确实并不需要他们。

这不是法令发起，本发起仅用于提供信息。 假如您在爱沙尼亚做生意时选择依靠它，这是您本身的责任。

第二项发起与《爱沙尼亚洗钱和防备可怕主义筹资法》中指出的法令要求有关。 这很容易遵守，可是许多时候，这是吊销许可证的原因。 假如您不想错过任何大概影响您许可证的细节，请继承阅读。

Mykola Demchuk是爱沙尼亚的金融科技状师，自2016年以来一直与区块链客户相助。他曾协助公司申请加密钱币许可证并遵守法令。

爱沙尼亚金融情报部分（FIU）取消加密钱币许可证的普遍原因是，有些公司基础无法在特按时间段内开始运营。 按照爱沙尼亚法令，许可证有效后，公司有六个月的营业时间。 重要的细节是何时生效。

是的，这听起来大概很奇怪，可是我认为一些公司失去了其加密钱币许可证的原因之一。 我不会提及特定的公司，但我知道一些咨询公司会举办很是激进的营销勾当，其垃圾邮件是出于一个单一的原因-出售具有许可证的“现成公司”，有时还会出售银行帐户。

假如您想保存许可证，则必需遵守AML / KYC尺度

其次，在买方开始改换股东和董事时，在出售前为公司开设的银行帐户很大概会被暂停或阻止其正常运作。 在爱沙尼亚，银行很是守旧，凡是不与加密钱币业务和非爱沙尼亚住民打交道，尤其是当公司无法证明与爱沙尼亚司法统领区的直接接洽时。 拥有一家爱沙尼亚公司是不足的。

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