在有案卷可查的案例傍边，通过OKEx洗钱的犯法包罗诈骗、抢劫、流传淫秽色情信息、隐瞒违法所得等，犯法分子险些都可以通过生意业务所轻松将违法所得兑换为数字钱币并顺利提现，普通用户却被卡在了KYC这一关。

2013年，《人民银行等五部委宣布关于防御比特币风险的通知》中明晰要求，提供比特币挂号、生意业务等处事的互联网站应切实推行反洗钱义务，对用户身份举办识别，要求用户利用实名注册，挂号姓名、身份证号码等信息。

而在数字钱币投资市场上，由于行业早期成长特点和司法合用裂痕导致禁锢维权坚苦，使得加密生意业务所和投资者的干系，因为法则约束缺位，往往容易被扭曲。

几大数字钱币生意业务所的用户协议中，协议两边权利义务差池等、经济好处不服衡的环境很是普遍，有显失公正之嫌，可是这种概念也是在中王法令语境下。

同时，用户协议中也强调，“OKEx有权随时因任何原因终止任何帐户”。

2019年3月，家住成都会武侯区的仰先生，因OKEx网站在其未收到买方价款时将其持有的比特币转移给他人，而告状了北京乐酷达网络科技有限公司，最终因无法证明被告乐酷达公司为OKEx平台实际运营方而败诉。

对付发明利用比特币举办诈骗、打赌、洗钱等犯法勾当线索的，应实时向公安构造报案。

张卫汇报链得得App，在共同客服提交资料之后，本身的资金依然被困在OKEx的账户中无法取出，客服拒绝为他解锁账户，也给不出办理方案，只会不绝反复 “请耐性期待”。

她在维权群里诉苦，生意业务所的客服“像审监犯一样”询问本身的钱从那边来，又要转给谁，和转账工具是什么干系：“要不是他们拿着我的钱，谁会愿意被这么看待啊？“

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