3、8个司法统领区已经对违反反洗钱和反可怕主义融资禁锢要求的虚拟资产处事提供商实施了处罚法子。
今朝虚拟资产市场风险主要来自于两个裂痕：
实际上，民众部分和私营部分对反洗钱金融动作出格事情组的新禁锢尺度回应努力，反洗钱金融动作出格事情组也意识到在全球范畴内实施与虚拟资产和虚拟资产处事提供商有关的禁锢指南已经取得进步。尤其是在已往一年中，虚拟资产处事提供商为支持数据转移法则（Travel Rule）努力开拓办理方案并支付了庞大尽力——毫无疑问，虚拟资产行业成长速度很快，因此也需要迅速构建配套的禁锢束度和合规机制，这点很是重要。
2、虚拟资产生意业务必需通过虚拟资产处事提供商或金融机构；
有些司法统领区已经成立了针对虚拟资产和虚拟资产处事提供商的禁锢束度，在这些司法统领区内，一些违法行为数量在已往十二个月内有所上升，好比：
1、一些虚拟资产处事提供商难以确定生意业务敌手；
2、与虚拟资产处事提供商举办生意业务的私有钱包和非托管钱包存在合规性问题；
马库斯·普莱尔暗示，在他接受轮值主席期间，反洗钱金融动作出格事情组将继承优化、改造虚拟资产/虚拟资产处事提供商禁锢尺度，同时还会提倡一项办法来监控虚拟资产风险。与上一任轮值主席差异，马库斯·普莱尔这次任期将一连两年（刘向民任期仅为一年），他透露反洗钱金融动作出格事情组的反洗钱/反可怕主义融资数字化转型打算包罗：
在30个已成立虚拟资产处事提供商许可或注册制度的司法统领区内，注册量环境大抵如下：
1、反洗钱/反可怕主义融资的数字化转型；
二、民众部分：当局对加密钱币实施反洗钱和反可怕主义融资礼貌
4、反洗钱金融动作出格事情组虚拟资产联结小组提供的即时办理方案也很少（碳链代价注：该小组主要认真监控虚拟资产行业）。
1、新兴市场趋势和洗钱风险；
1、在不受禁锢的司法统领区内运营虚拟资产处事提供商；
2020年6月24日，反洗钱金融动作出格事情组（
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
