知名链上数据阐明组织 Chainalysis 于16日颁发了关于加密钱币诈骗的数据阐明文章,到底什么模式的诈骗方法最常见,诈骗后的资金又流向那里呢?让我们一起来看看。
Chainalysis 2021 诈骗阐明
按照 Chainalysis 的链上数据,2021 的诈骗行为总共骗取了约 77 亿美元,与去年对比增长了 81%,为近五年来第二高。
会有如此大幅度的增长主要是因为 Rug Pull (卷款潜逃) 这种新型态的诈骗模式的呈现,Rug Pull 好发于新 DeFi 协议,当协议方将代币发售后,便直接放弃协议并骗取用户资金。
投资诈骗
接下来的部门先不计入 Rug Pull,着重于投资诈骗。若从遭诈骗地点及诈骗总获取金额来看,可以发明遭诈骗的受害地点变少了,不外总诈骗获取金额却是上升,也就暗示平均每个受害人遭骗取的金额变多了。
下图为已往一年活泼的投资诈骗数量 (活泼意指已往一年地点曾吸收过资金),,发明是已往五年最高的,从 2020 年的 2,052 起增加到 3,300 起。
上述的数据,也与已往几年调查到的趋势不约而同 ── 诈骗的平均寿命越来越短。2021 年诈骗平均活泼天数仅为 70 天,低于 2020 年的 192 天。Chainalysis 暗示大概是观测人员在观测及告状诈骗方面做得越来越好。
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而在 2021 年以前,跟着比特币及以太币的价值上升,诈骗团体获取的金额也随之上升。这好像不是什么奇怪的现象,究竟当价值快速增长,很多对加密财富不相识的新手也会试着插手,而这些较不夺目标用户正是诈骗团体下手的好方针。
但此两项数据的相关性正逐渐下降,在 2021 年,无论钱币价值是上涨照旧下跌,诈骗骗取金额徐徐保持持平甚至开始下降。
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Rug Pull
Rug Pull 是专属于 2021 年的新兴诈骗模式,跟着各项新的 DeFi 协议呈现,越来越多人遭到此种诈骗手法毒害。有高达 28 亿美元的加密钱币被骗于 Rug Pull,占 2021 年诈骗金额的 37%,而 2020 年仅占 1%。
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下图为本年受骗取金额最高的前 15个项目,可以发明较为有名的 AnubisDAO、Snowdog Dao 及鱿鱼游戏币 Squid 皆榜上有名。
以上除了第一名是中心化生意业务所诈骗外,其余皆为 DeFi 项目,可以越发确信 DeFi 即为 Rug Pull 萌生的温床。
审计极为重要并掩护好助记词
Chainalysis 也于文章中提醒在利用任何 DeFi 平台前,务必确保该平台有颠末审计平台审计,并对的参加人员举办确认。另外,加密钱包的助记词也极为重要,切勿因为忙乱或一时贪心,等闲将其交给不明来历。
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