按照本次案件果真信息，北京链安通过Chainsmap链上数据阐明系统也做了进一步的阐明。从文件披露的地点来看包罗了127个涉恐的独立地点和12家生意业务所的44个涉恐地点。

在全球反恐规模，对涉恐资金链的割断一直是反恐事情的重要构成部门，而可怕分子们也通过各类方法与现代金融禁锢手段举办周旋，如今，数字钱币正成为他们新的募资和洗钱东西。

美国司法部披露了什么？

从这个角度来看，本次美国司法部披露的涉恐数字钱币局限还只是冰山一角，这将是一个恒久的技能性事情。而对付生意业务所来说，作为当前数字钱币生意业务的关节，涉案、涉黑、涉恐数字钱币的流入险些是不行制止的，要害是需要举办专业的反洗钱事情，在相关数字钱币来历上做到尽职观测和备档业务，同时努力共同内地司法部分的观测事情，这也将是全球各地数字钱币相关财富合规化的必经之路。

就在本月，美国司法部便高调发布了其对若干可怕组织操作比特币募资和洗钱的案件讯断功效，并发布了较为具体的信息，或者将有助于我们相识比特币在涉恐事件中饰演的脚色。

产生了什么？

此案实际上是美国安详部分对可怕分子操作数字钱币募资行为恒久侦查后的阶段性成就，美国司法部也借此进一步先容了当前可怕分子操作数字钱币募资和洗钱的环境。

对相关涉案比特币举办流向阐明，我们也发明一些小额涉恐比特币转账指向的地点，许多在2019年自己也有较大的流水，好比我们发明一批涉恐独立地点的小额比特币便在搜集为0.6BTC后流入到某生意业务所，对应的用户充币地点在2019年的比特币流水即达40BTC，且活泼时间与相关涉恐地点活泼时间高度匹配。

al-Qaeda（基地组织）

按照发布的信息，本次审判的案件中，涉案的可怕组织包罗：

al-Qassam Brigades（卡萨姆旅）

从时间来看，相关独立地点主要勾当于2019年3月到6月间，从比特币来向来看，除了独立地点外也有诸如coinbase、Xapo等生意业务所直接转入的生意业务。

就数字钱币相关数据信息而言，文件在涉及数字钱币生意业务所部门，有充值地点、用户ID、注册邮箱等多种方法。

从文件披露的地点名目来看，都是比特币地点。可是，文件并未披露涉案的生意业务所信息，并未披露相关地点对应的机构主体（生意业务所）信息，并未提供相关地点的生意业务和干系的进一步阐明信息。

 

案件的配景是什么？

 

我们发明这12家生意业务所包罗了Coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等险些所有的美国主流生意业务所和处事，充实浮现了数字钱币相关犯科行为对行业极具广度的影响。

 

还能挖掘出什么信息？

 

美国司法部相关文件也提及，在通过数字钱币募资后，可怕分子往往会进一步举办链上洗钱，而且部门数字钱币最终会流向数字钱币生意业务所。

除了通过数字钱币募资和洗钱以外，本次案件还披露可怕分子在新冠疫情期间，还架设防护口罩售卖的网站，举办诈骗勾当召募资金。

从涉恐的独立地点来看，颠末关联干系阐明，，个中许多地点都实质上归属于同一节制人，如我们发明有46个地点归属于一个钱包之下，凡是，募资者会通过这些地点分手收取小额的比特币，甚至一个地点只用一次，相关生意业务甚至大概只是0.00078BTC这样的极小额度。可是，通过一连的积聚，依然可以召募可观的资金。

Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS)

除了对案件的大抵环境先容，美国司法部还发布了审理本案的法院文件，这份87页的文件记录了相关证据，以及相关违法行为的进程。 

在相关新闻和文档中，美国司法部提供了若干可怕分子的募资图片以说明其形式，我们对涉及地点的部门做了处理惩罚。

美国内地时间8月13日，美国司法部在官网披露查处可怕组织通过数字钱币募资和洗钱的案件，查获的数字钱币涉案超200万美元。

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