2020-07-16 阅读(132) 作者(区块链资讯)

7kLian.com动静，新加坡金管局（MAS）于本周宣布最新的反洗钱（AML）与冲击可怕主义（CFT）融资指南，旨在为电子付出处事提供指引，该陈诉...

2020-07-16 阅读(174) 作者(链闻速递)

按照美国众议院金融处事委员会（U.S. House of Representatives Financial Services Committee） 9 月 7 日宣布的官方新闻稿，美国国会可怕主义和犯科金融...

2020-07-12 阅读(145) 作者(区块链铅笔)

暴走时评 ：美国纽约东区查看官办公室对美国纽约长岛密斯 Zoobia Shahnaz 提起公诉，包罗银行诈骗、同谋洗钱、三笔洗钱案。通过诈骗手段申...

2020-07-07 阅读(177) 作者(区块链资讯)

7kLian.com动静，加拿大通过了《犯法收益（洗钱）和可怕主义融资法案》批改案，进一步批改了 2019 年 6 月该法案宣布时框架存在的一些裂痕...