纽约一位密斯被告状为 ISIS 可怕组织提供资金支持，公诉人称案件涉及用诈骗手段得到的信用卡购置加密钱币。
翻译：Annie_Xu
美国纽约东区查看官办公室称，针对美国纽约长岛的 Zoobia Shahnaz 提起了三项告状内容，包罗银行诈骗、同谋洗钱、三笔洗钱案。
Shahnaz 提起公诉，包罗银行诈骗、同谋洗钱、三笔洗钱案。通过诈骗手段申请信用卡，用于网上购置加密钱币，，最后汇往境外。埋没犯科所得资金的身份、来历及目标地，最终受益者是 ISIS。假如所有罪名创立，Shahnaz 将最高获刑 90 年。
Bank，Shahnaz 和一群不知名的共犯用这些银行将资金转移到外洋。生意业务发送之后，Shahnaz 试图从纽约去往叙利亚的时候被法律部分问询。暴走时评：美国纽约东区查看官办公室对美国纽约长岛密斯 Zoobia
一些资金还来自诈骗所得贷款。
按照今朝已有信息，不清楚 Shahnaz 是否向境外发送了比特币。
尽量告状书没有直接提及比特币涉案，办公室在新闻稿中称她的境外汇款（总额高出 150,000 美元）部门来自诈骗手段申请的信用卡。这些信用卡用于购置比特币及其他不知名的加密钱币，在汇往境外之前再次汇入该银行举办洗钱。
“Shahnaz 操作欺骗手段申请了十几张信用卡，用于网上购置约莫 62,000 美元的比特币和其他加密钱币。然后参加了一种金融勾当，累积了几笔电汇生意业务，总计高出 150,000 美元，收款人包罗小我私家和巴基斯坦、土耳其的空壳公司。这些生意业务目标是避开生意业务陈诉要求，埋没犯科所得资金的身份、来历及目标地，最终让 ISIS 受益”。
法庭文件提到四家银行，American Express Bank、Chase Bank、Discover Bank 和 TD
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