比特币存储、转移进程以及窃取或骗取手段息息相关。如科技类案件中，从犯法嫌疑人哄骗计较机到窃取数据、植入病毒再到比特币转移变现等，电子证据不只贯串犯法全进程，更是始终与嫌疑人身份锁定、行为轨迹确立、犯法场景还原等方面密不行分。值得一提的是，由于电子证据具有易失性、时效性、易改动等特点，假如没有实时提取和保全电子证据，一旦原有存储介质被粉碎或灭失， 通过技妙手段很难规复，势必会给侦查带来极大坚苦。 /p p sans-serif;font-style:normal;font-weight:400;text-indent:0px;background-color:#ffffff;"="" yahei",="" "microsoft="" arial,="" helvetica,="" neue",="" "helvetica="" sc",="" "lantinghei="" "pingfang="" sans",="" open=""> 另外，侦查人员对电子证据的提取措施是否有瑕疵，也将对庭审中可否顺利指控发生重要影响，好比在科技类案件中，电子数据的来历及建造进程是否解除了他人改动数据的大概，提取到的电子陈迹是否系嫌疑人的自主操纵也将是控辩两边争议的核心。

比特币的犯法分子从业配景更具行业特性，出格是连年来互联网企业内部员工操作职务便利监守自盗的行为已多如牛毛。如仲某某犯科获取计较机信息系统数据案［5］。被告人仲某某系北京比特大陆科技有限公司的系统打点员，把握公司内部所有系统的打点员权限，后利用 TEAMVIEWER 软件长途节制公司电脑， 利用 ROOT 权限进入该公司租用的阿里云处事器，在比特币钱包措施中插入代码后，将公司 100 个比特币转移至小我私家钱包，造成该公司经济损失，部门比特币难以追回。又如，海淀查看院治理的安某犯科节制计较机信息系统案［6］。被告人安某在北京百度网讯科技有限公司接受处事器运维打点人员期间，操作其认真维护公司搜索处事器的事情便利，以技妙手段在公司处事器上陈设“挖矿”措施，通过占用计较机信息系统硬件及网络资源获取比特币等虚拟钱币，后将部门虚拟钱币出售并赢利。

（三）传统电子取证手段难以适应指控犯法要求

田坤：北京市海淀区人民查看院第二查看部查看官助理

比特币具有的全球畅通性和可兑换性为洗钱犯法提供了新的“温床”。在浩瀚洗钱方法中，“跑分平台”受到犯法分子的遍及青睐，已成为上下游犯科资金流转的黑灰财富链。犯法分子通过创设犯科网站，吸引用户注册并租用收款二维码，实现为上游犯法洗钱。如［案例四］河南省鹿邑县人民查看院治理的温某某、郭某某等七人掩饰、隐瞒犯法所得案［4］。被告人温某某伙同郭某某、常某某等人利用手机通过“火币”“库币”“比特币”等软件，多次利用本身和用他人身份开设的付出宝账号、银行卡以购置、出售虚拟币的方法举办“跑分”，涉案金额高达 900 万余元，致使上游犯法难以查处，损失难以挽回。

规模办案环境， 部门案件在审查逮捕期间因证据存疑、定性争议，未能进入随后的诉讼环节，甚或虽进入审查告状阶段但公检两边在案件定性上存有较大分歧。究其原因既有侦查偏向毛病、犯法预判不敷、调证不充实等因素影响，但毋庸讳言的是，司法构造普遍面对着现时刑法理论如何应用于新型案件治理、传统技能取证如何有力指控犯法等瓶颈制约。笔者发起从以下几方面为切入路径寻求打破： /p p sans-serif;font-style:normal;font-weight:400;text-indent:0px;background-color:#ffffff;"="" yahei",="" "microsoft="" arial,="" helvetica,="" neue",="" "helvetica="" sc",="" "lantinghei="" "pingfang="" sans",="" open=""> （一）依托新型技妙手段，，实现犯科资金全链追踪

三、应对涉比特币规模犯法的对策及发起

［1］拜见北京市海淀区人民法院刑事讯断书，（2020）京 0108刑初第215号。

阐明，笔者认为之所以难以在第一时间锁定嫌疑人、难以实时搭建犯法全链条、难以追查资金下落，这个中除了有比特币非凡属性及跨境取证坚苦等客观因素影响外，侦查履历不敷、审查技能单薄、取证方法不完善等也严重制约了电子证据调取的正当性和有效性。 /p p sans-serif;font-style:normal;font-weight:400;text-indent:0px;background-color:#ffffff;"="" yahei",="" "microsoft="" arial,="" helvetica,="" neue",="" "helvetica="" sc",="" "lantinghei="" "pingfang="" sans",="" open=""> 从最高人民查看院日前披露的网络犯法大数据来看，网络犯法已形成较为牢靠的犯法好处链条：上游提供技能东西、收集小我私家书息，中游实施诈骗等网络犯法，下游操作付出通道“洗白”资金。出格是在信息技能迭代进级、犯法手段格式翻新的配景下，传统电子取证方法遭遇瓶颈，面对电子证据存证难、有效犯法信息牢靠难、提取有效信息难、证据效力受质疑的逆境。在涉比特币案件中，侦查构造抓下游易、抓上游难，缺乏强有力的证据将提捕嫌疑人与比特币哄哄人员成立实质关联，即便后续举办系列补证，也因错过最佳调证机缘使得犯法分子逃避侦查。

连年来越来越多的优质科技产物应用于案件侦查和电子取证事情，一些企业已经创新研发出针对虚拟钱币犯法的电子数据取证、存证产物及阐明技能，这对付我们传统司法办案模式无疑提供了专业支撑和科技引擎。好比侦查部分可以或许运用先进技能和信息对储存在处事器中的数据举办破解，通过提取阐明 IP 地点、处事器、相关谈天记录锁定犯法分子从而有效提高电子数据取证效率。在运用区块链技能对资金链条查证的进程，对涉案生意业务数据举办充实提取的进程如何担保数据生存的完整性，在与生意业务平台及第三方付出机构调取生意业务数据后如何举办电子数据的再梳理，这些不只对电子证据取证实体性提出要求，更对措施合法性提出较高尺度。笔者认为，要充实类型现场勘验进程和存储介质利用，由具备足够专业技能的人员对电子证据举办提取牢靠，须要时由第三方机构给以技能共同和智力支持。

司法实践中比拟特币代价的认定存在较大分歧， 出格是在侵财类案件中尺度不统一，不只表此刻全国范畴内各地裁判认定的差异，也表此刻同一地域对同类案件认定的纷歧致。这个中一方面要考量个案详细实际和侵权模式的差异，另一方面也与新技能维度下司法人员的法令认知差别有关。经梳理海淀区查看院近五年案件发明，固然大大都以科技类罪名诉判，但仍有一例以敲诈打单罪提起公诉并获法院讯断，并且其他处所以偷窃罪、诈骗罪定案处理惩罚较为常见，由此比拟特币代价的统一认定显得尤为重要。

笔者认为，通过地点阐明、链上监控来锁定用户身份、确定侦查范畴系侦破该类案件的首要前提。固然比特币利用者可以生成任意多的地点来隐匿身份， 但比特币在区块链上的存放、利用、生意业务以及变现都有迹可循。办案构造通过比拟特币钱包关联注册信息的追踪，对网络 IP 地点、MAC 地点的阐明，对谈天记录、欣赏陈迹的提取，对处事器和域名租用信息的理会等，依然可以找到线索举办追查，规定犯法分子的落脚点范畴。

刑事礼貌法则只能治标、尚难治本，努力应对该规模犯法案件高发态势，要靠刑事惩办开路，更要靠司法行政禁锢协力的构筑，前置法令礼貌的落实收效。固然连年来国度出台了系列政策性文件， 但运用比特币洗钱仍处于反洗钱机制最为边沿的地带。笔者发起，在生意业务禁锢和防控风险方面，一方面法律构造要把监控重点放在比特币与法定钱币的兑换渠道上，通过银行转账记录等传统手段举办监控，实现及时禁锢和数据共享；另一方面要增强对生意业务平台网站的禁锢，个中对境外网站和处事器的禁锢尤为要害， 须要时要采纳封闭域名、变动会见解点等方法淘汰会见途径。另外，连年来比特币中介机构的鼓起不容小觑，部门生意业务网站固然注册地在境外，但仍以宣布告白等方法在海内从事交易居间处事，致使交易两边在小我私家银行卡间实现资金流转，避开生意业务所环节形成了禁锢的空缺地带。由此，充实相识中介商的运作机制， 形成对中介商的有效规制，对付阻断比特币洗钱以及其他范例犯法大有裨益。 /p p sans-serif;font-style:normal;font-weight:400;text-indent:0px;background-color:#ffffff;"="" yahei",="" "microsoft="" arial,="" helvetica,="" neue",="" "helvetica="" sc",="" "lantinghei="" "pingfang="" sans",="" open=""> 与此同时，检视今朝涉比特币犯法案件的成长生态链，搭建行刑跟尾机制、创新刑事路径摸索已经势在必行。查看构造与行政法律部分努力开展密合适作，须要时由金融禁锢部分提供判断处事可能共同相关证据调取，逐一破解案件难点疑点问题，以此晋升刑事案件治理质效。梳理连年来该流域犯法案件的典范发案特点、深入分解掣肘新型案件治理的瓶颈因素，凝结社会普遍共鸣，搭建共防共治平台更具突出意义。发起以日常交换互鉴、人才按期互动为契机， 充实改进涉网络信息技能及金融复合型人才的稀缺排场，这对付打破传统办案思路、适应新技能成长更具久远意义。

笔者发起，查看构造要做好网络信息技能与刑法道理的实务嫁接，依托科技案件专业化办案优势，团结个案发案特点提前参与引导侦查，出格是对付公检认定纷歧致案件，要实时相同研判，引导公安构造类型电子证据调取；对付新型犯法道理研究方面，要借助专家气力，补强冲击洗钱犯法的本领短板；以个案警惕、逐案相同、类案总结的方法，就法令合用和量刑方面努力与法院会商研判，对案件高发地域要赶早统一诉判尺度， 在法令规制内公道拓展刑罚合用的界线。

［3］拜见山东省青岛市市北区人民法院刑事讯断书，（2019）鲁 0203刑初第596号。

自中本聪首次提出比特币的观念以来，比特币俨然成为全球存眷度最高的虚拟钱币，其生意业务价值一路暴涨，更多人插手到炒币雄师中。在人们普遍认知欠缺、法令规制不敷、禁锢应对乏力的配景下，该规模违法行为日渐高发，犯法新型化愈加显著，社会危害性日益突出，已经对国民工业权益、社会民众秩序造成严重负面影响。

在比拟特币挖掘、投资、存储、生意业务进程中，法益加害更具巨大化、犯法手段更具科技化、得罪罪名更具多样化。经梳剃头明，今朝司法实践中比拟特币属性、犯法定性的争议表此刻三个方面：移送与审查罪名纷歧致，捕诉罪名纷歧致、定性存在个案差别。除部门案件中将比特币视为计较机信息系统数据外，不乏存在以侵财类罪名审查认定的个案环境，如潘某敲诈打单案，检法在罪名认定上告竣共鸣。

以区块链为底层技能逻辑，充实依托黑灰产技能，借助互联网拓宽犯法半径，操作网络便利实施跨区域犯法。作为首要技能东西，黑灰财富以计较机信息系统、应用措施、网络数据可能软件为工具，以改动代码、编写措施、建造“垂纶网站”等为手段，成为滋生该规模犯法的泥土。如［案例一］潘某某犯科获取计较机信息系统数据案［1］。被告人潘某某受他人雇佣，模拟币安网站（网址：）建造“钓 鱼网站”，引导用户输入账号、暗码、验证码，犯科获取中安德瑞科技有限公司的账号、暗码等数据，导致该公司币安账户内比特币、以太坊等虚拟钱币被窃取，违法所得77117.92元。又如［案例二］潘某敲诈打单案［2］。被告人潘某通过互联网发送电子邮件等方法， 以不给付比特币就对处事器举办 ddos网络进攻相威胁，向被害单元河北滨海大宗商品生意业务市场处事有限公司等三家公司打单比特币。由此可见，黑灰产技能使得犯法机动隐蔽、无边境特征明明。

今朝，中国事世界上虚拟钱币生意业务量最多、交易最活泼的国度之一。比特币作为虚拟钱币的典范代表， 集去中心化、匿名性、技能性、全球畅通性、多对多生意业务等特征于一体，其既是网络犯法的工具，亦是网络犯法的东西。

如前文所述，比特币不只成为毒品、洗钱、走私、涉税、金融诈骗等犯法的东西可妙手段，还大概成为侵财类及集资类犯法的行为工具。比特币牵涉犯法种类之多、得罪法益之巨大、社会危害性之大、理应引起司法实务界的高度重视。

管理困难及成因阐明/strong /p p sans-serif;font-style:normal;font-weight:400;text-indent:0px;background-color:#ffffff;"="" yahei",="" "microsoft="" arial,="" helvetica,="" neue",="" "helvetica="" sc",="" "lantinghei="" "pingfang="" sans",="" open=""> 连年来该规模犯法频发，会合表此刻犯法分子或通过编写代码、增删应用措施犯科获取比特币，或操作其付出结算成果掩饰上游犯法，作案手段隐蔽化、作案方法智能化致使侦查取证逆境重重、司法面对严峻挑战。破解亟待办理的管理困难，不只涉及比拟特币实质属性的阐明研判，更涉及对其法令合用、罪名鉴定、侦查取证等实务层面。

2. 比特币多对多的生意业务属性，导致资金链多线条交叉、资金掺杂不清、资金流向难查实。犯法分子一旦将犯科资金注入渠道中，便通过比特币“殽杂”技能，举办多条理、巨大化的兑换生意业务，以此来恍惚比特币的原始来历以及与付出账户之间的接洽，使得洗白的比特币得以再次在经济规模中畅通利用。好比， 海淀查看院治理的邵某某等三人涉嫌诈骗罪案件中， 犯法分子通过频繁改换比特币钱包，最终将获取的比特币分层多次转移。

——以海淀区人民查看院近五年涉比特币案件为样本

针比拟特币的法令属性问题，存在两种差异认识：一种认为其属于计较机信息系统的数据；另一种认为其为现实糊口中实际享有的工业，属于刑法意义上的财物。由于认知基点的差异也导致司法实务中对该类犯法得罪罪名的差异认识。好比对付偷窃比特币的行为，有的认定为犯科获取计较机信息系统数据罪，有的认定为偷窃罪。而这一司法争议陪伴着比特币从发生到成长的全进程，裁判分歧不只仅表此刻全国各地的裁判差别上，也表此刻同一法院对相似案件的差异处理惩罚功效上。政策文件的演变，从《关于防御比特币风险的通知》中比拟特币钱币属性的否认到《关于防御代币刊行融资风险的通告》中对其“虚拟钱币”职位的必定，可见比特币已不再范围于一般意义上的数据，而是兼具了“经济型”“代价型”的工业属性，可是否应完全纳入到虚拟工业的大范畴中，司法实务界的争论远未竣事。尽量部门裁判文书仍认为虚拟工业仅属于计较机数据，但笔者认为，在涉案金额出格庞大的前提下，认定计较机相关犯法将导致量刑畸轻，是否具有惩办意义也需要进一步讲求。而对付涉及侵财类犯法的刑法理论，也尚需要在虚拟钱币的配景下进一步加以变通和扩充。

要害词：比特币 虚拟钱币 黑灰财富 犯科集资 洗钱

（三）着眼犯法模式差别，隆重认定比特币代价

（四）构筑社会共治名堂，晋升管理法治化程度

涉比特币规模犯法问题审视与司法应对

基于此，比拟特币代价的司法认定可从几个层面举办考量：第一，若被害人被动交付或被窃取骗取存储于钱包内的比特币，可能嫌疑人系今后买方法而取得比特币，可以购置价值作为认定基本，以案发时比特币生意业务价值为参照依据。相较生意业务价值的极不不变性，购置价值有生意业务记录佐证，更易被采信，如潘某敲诈打单案遂回收该种认定方法。第二，若比特币已经较长时间存储于生意业务平台上，且被害人购置记录无法调取的环境下，固然其后颠末嫌疑人在多个平台网站，以及平台与钱包间的多次转换仍没有实现法币兑现，可以案发时生意业务价值为认定基本，但这里需要留意的是由于比特币价值颠簸幅度较大、且没有相应的换算生意业务机制，其在同一生意业务平台的差异时间段，也会有明明涨幅，因此以市场生意业务中间价值作为评估尺度更为公道。第三，部门案件中嫌疑人将犯科占有的比特币举办了最终兑换，且有销赃记录予以佐证，此种环境下以嫌疑人的销赃数额认定较为客观。第四， 参照我国侵财类案件中代价认定方法，如被盗财物无有效价值证明可能按照价值证明认定偷窃数额明明不公道的，该当凭据有关划定委托估价机构估价。但笔者认为今朝并没有比拟特币代价举办判断的专业权威机构，且《价值认定结论书》可否获得法院讯断支持， 出具依据是否客观，评估结论是否客观有待考据，也是需要慎重思量的问题，需要团结个案环境综合论证。

本文转载自中国查看官公家号，文章登载于《中国查看官》杂志2021年5月（经典案例版）

犯法分子或以“代炒币”为由骗取被害人信任并犯科占有比特币，或以“充值投票”为幌子骗取被害人以比特币方法投资，或搭建虚假生意业务平台工钱哄骗涨幅，引诱被害人买进卖出，诈骗手法格式百出，骗术隐蔽难被识破。如海淀查看院治理的邵某某等三人诈骗案。该三人创设币土豆网站，并筹谋充值投票勾当，即以比特币充值的方法，调换对其他虚拟钱币生意业务的投票权，排名前三的虚拟钱币可以上市生意业务，并理睬过后返还比特币，后嫌疑人哄骗投票数量、制造处事器宕机假象，将被害人投资的比特币据为己有。

（二）创新电子存证模式，有效破解侦查取证困难

（五）禁锢单薄激发涉比特币犯法向国际伸张

［5］拜见北京市海淀区人民法院刑事讯断书，（2018）京 0108刑初第1410号。

囿于比特币自身的奇特属性，犯法分子通过生意业务平台实现货币生意业务，导致司法追查障碍重重。鉴于国度间钱币禁锢束度、金融运行法则迥异、犯科资金一旦流入他国金融系统将使得资金追踪难度大大增加。

以投资理财、代币刊行融资、互联网金融创新为幌子，行犯科集资之实，该规模犯法日渐泛起脱手段多样化、隐蔽性较强、诱惑性明明、风险流传快等特点。一些非法分子炒作热点观念，包装比特币理财项目，诱惑社会不特定工具投资，所召募资金并未用于购置产物甚或卷钱跑路，投资人损失惨重，追赃挽损难以开展。如［案例三］山东省青岛市市北区人民查看院治理的马某某、柳某犯科接收公家存款案［3］。被告人马某某、柳某伙同他人，在青岛市东晖国际大旅馆等地通过果真宣传及推介会等方法，以投资比特币理工业品（月息高达7 ～ 10%）获取高息高收益为诱饵，吸引社会不特定公家投资比特币现金理工业品，并从中攫取高比例佣金。可见，涉比特币犯法已伸张渗透到金融规模，尤其连年来较为风行的代币刊行（ICO）更易被犯法分子操作，以比特币为召募工具，规避金融禁锢，虚构翻新项目，实为诈骗他人钱财。

尽量如此，该规模犯法仍屡增不减，黑灰财富成为首要掩护伞，犯法手段格式翻新、资金链条伸张海外、案件追查障碍重重、各类犯法交叉错综等都使得现有法令应对疲软乏力，难以从源头处赶早截止犯法。比特币不只可以离开传统的包罗银行在内的金融清算系统，并且其国际畅通性特点意味着任何人可以在任意所在接入任意一台电脑即可挖掘、购置、出售或收取比特币。假如比特币处事提供商位于反洗钱禁锢单薄的地域，将进一步导致虚拟钱币生意业务信息越发碎片化，增加资金追查的难度。需要重视的是，一些案件中的犯法地、犯法分子的身份及登岸所在无法确定， 致使传统刑事统领面对诸多逆境，且各王法令划定差别明明、掩护力度东倒西歪，也将导致追诉功效差异， 从而激发统领权上的斗嘴。

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