案例评析：币圈OTC与掩饰、隐瞒犯法所冒犯

安徽省萧县人民查看院指控，被告人周某某自2019年7月开始，通过谈天软件与一名叫“糖果”的人结识、接洽，“糖果”让周守杰提供银行卡号将钱转给周某某，然后由周某某在火币网上购置USDT币，再将购置的USDT币卖出去。售出后，周某某将卖USDT币的钱再转给对方，对方按转钱的数额，每1万元给周某某提成25元。

2019年8月份，一微信名叫“功成名就”的人以帮吴某赚钱的名义，通过“诺亚财产”平台用代某的银行卡骗取了在萧县龙城镇居住的吴某43.7余万元，代某银行卡中的14.7997万元转入被告人周某某的银行卡，用以在火币网上购置USDT币。随后，吴某报案，侦查构造通过银行流水锁定周某某，被抓。

法院认为，“糖果”曾经向周某某提供过民生银行、邮政银行、工商银行、中国银行等多家银行的的银行卡号，每次1至10万元不等，共举办约150次的生意业务。银行卡生意业务记录证明，自2019年7月开始，“糖果”共向周某某银行卡转账约660万元；周某某就此共赢利八九千元，其明知道大概在替对方洗钱，但照旧想挣钱。被告人周某某明知是犯法所得而予以转移，情节严重，其行为组成掩饰、隐瞒犯法所冒犯。

我国固然不认可虚拟钱币的钱币属性，可是承认虚拟钱币做为商品所具有的生意业务属性，而且有相关政策予以规制。可是，也是因为数字钱币具有的隐蔽性特点，很多犯法分子也看中这一点，操作OTC生意业务从事“洗钱”勾当。

币圈的OTC的场交际易仍处于禁锢的难点，游离在法令的边沿。正如上述案例分享中，近期币圈从业人员涉嫌组成掩饰、隐瞒犯法所冒犯被判处徒刑和罚金的环境屡有产生，场交际易的法令风险也越来越大。办案实务进程中，按照上述法令划定，侦查构造凡是以相关人员“明知”是赃款为由，冻结银行卡资金、甚至举办人身拘留。法令对此，，到底是怎么划定的呢？

《刑法》第三百一十二条：明知是犯法所得及其发生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售可能以其他要领掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役可能管束，并处可能单惩罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并惩罚金。

《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯法所得、犯法所得收益刑事案件合用法令若干问题的表明》

第一条：明知是犯法所得及其发生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售可能以其他要领掩饰、隐瞒，具有下列景象之一的，该当依照刑法第三百一十二条第一款的划定，以掩饰、隐瞒犯法所得、犯法所得收益罪治罪惩罚：

······

④掩饰、隐瞒行为致使上游犯法无法实时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；

⑤实施其他掩饰、隐瞒犯法所得及其发生的收益行为，挫折司法构造对上游犯法举办追究的。

第十条：通过犯法直接获得的赃款、赃物，该当认定为刑法第三百一十二条划定的“犯法所得”。上游犯法的行为人对犯法所得举办处理惩罚后获得的孳息、租金等，该当认定为刑法第三百一十二条划定的“犯法所得发生的收益”。

明知是犯法所得及其发生的收益而采纳窝藏、转移、收购、代为销售以外的要领，如居间先容交易，收受，持有，利用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融单据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，该当认定为刑法第三百一十二条划定的“其他要领”。

按照上述法令，我们明明发明，所有的划定开头就提到了一点：“明知”。也就是说，只有你知道工业是犯法所得，而且举办了转移、掩饰等行为，才有大概会组成此罪。那么，在公安构造侦查进程中，会按照哪些表示推定你为明知是犯法所得呢？换言之，我们在币圈生意业务进程中，需要尽到何种审查义务，才气制止被公安构造“找上门”呢？

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