北京链安Chainsmap监测系统就比特币OTC兑换商被美财务部制裁披露的相关信息阐明发明，，涉及相关案件的洗钱行为主要起始于2018年6月，一笔3800枚比特币的生意业务是相关洗钱勾当的至少一个起点，从此不绝转账，进程中主要以数十枚BTC为单元剥离流入coincola、LocalBitcoins等生意业务所中相关充值地点，这些地点已经在美官方披露的信息中果真。

被制裁比特币OTC兑换商洗钱行为或早于2018年6月开始

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