纵观2019年的生意业务量趋势，可以发明有两个较为明明的下降时间。一个是在2019年3-5月，一个是2019年12月。这均和欧盟的一项反洗钱执法5AMLD（5th Anti-Money Laundering Directive）有关。这条执法险些摧毁了LocalBitcoins。

并且开始实施KYC政策，按照生意业务量差异，Localbitcoins用户必需提交特定的ID要求才气继承利用他们的处事。假设每年生意业务额少于1109美金，需要向公司提供电话号码，全名，居住国度/地域和有效的电子邮件地点，超出每年1109美金都必需向Onfido（注：实名当真处事商）提交ID，每年生意业务高出2万2美金的人需要提交更多的ID验证数据。

2020年1月25《福布斯》报道称，LocalBitcoin在没有通告的环境下暗暗暂停了非洲、中东和亚洲一些国度的用户帐户，这些用户无法提币，但LocalBitcoins未颁发任何果真声明。

用户的评论是“Localbitcoins is not local anymore”。

以后，生意业务量开始显著下降，从周生意业务量在1万枚比特币以上下降至5000枚四周。媒体纷纷报道称，新的欧盟礼貌使匿名购置比特币遭到终结。

在此之前，LocalBitcoins答允用户在其平台上宣布报价，然后可以选择对面现金生意业务，而没有太多诸如KYC、生意业务限制等级三方过问。这种面劈面现金生意业务虽然对禁锢机构来说是匿名、难以禁锢的。2019年6月，LocalBitcoins因为欧盟反洗钱5下令5AMLD的合规压力，公布终止用户当地面劈面现金生意业务的选择权，必需把BTC托管在LocalBitcoins钱包。

据coin.dace数据，总部位于芬兰的著名P2P生意业务平台LocalBitcoins最近几周的比特币在3100-3500枚之间，回到2013年程度。2月29日那一周的比特币生意业务数仅有3144笔，创下7年新低。和2019年最高生意业务量1.5万枚比特币对比，下降近80%。

2019年12月后生意业务量开始最新一轮下降，和反洗钱5下令5AMLD（5th Anti-Money Laundering Directive）最终定于2020年1月10日生效有关。按照欧盟的禁锢执法，LocalBitcoins限制下面这些国度的国民会见：阿富汗，美属萨摩亚，巴哈马，博茨瓦纳，朝鲜民主主义人民共和国，埃塞俄比亚，加纳，关岛，伊拉克，利比亚，尼日利亚，巴基斯坦，巴拿马，波多黎各，萨摩亚，沙特阿拉伯，斯里兰卡，特立尼达和多巴哥，突尼斯，美属维尔京群岛，也门。这些地域的客户必需举办更严格的KYC和AML。

2020年1月10日生效的反洗钱5下令5AMLD对虚拟钱币做了及其严格的禁锢。AMLD5要求欧盟成员国对虚拟钱币生意业务所和托管钱包纳入KYC和AML，确定资产的最终所有人（Beneficial ownership），包围虚拟钱币的所有大概场景。

因为之前LocalBitcoin支持匿名OTC生意业务，，简直有人操作此平台洗钱。2020年3月2日，美国财务部外国资产节制办公室（OFAC）公布，两名中国国民因为通过比特币场外兑换（OTC）业务辅佐朝鲜 Lazarus黑客团队洗钱而蒙受制裁。OFAC在其官网上发布了两位中国国民涉案的20个地点。北京链循阐明发明，这些OTC平台里就有LocalBitcoins，LocalBitcoins在涉案的20个地点中占了至少9个地点，尽量涉及的比特币金额加起来只有67枚。

Localbitcoins周生意业务量 来历：coin.dance

一条执法险些摧毁这个比特币生意业务平台

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。