部门生意业务者和学者都曾经暗示，在比特币的价值濒临下跌的要害时刻，Tether 都曾用于购置比特币。Tether Ltd CEO JL·范德维尔德（JL van der Velde）和 Bitfinex 之前都曾否定这些指控。

Tether 的不变性及其名称是因为其代价好像与美元挂钩。Tether Ltd 甚至暗示，他们每刊行一个数字钱币，城市在银行里对应 1 美元的存款。一些投资者质疑这一说法。本年 6 月有报道称，CFTC 传唤该公司的一个原因是要求其证明代币得到了美元储备的支持。

格里芬拒绝评论他是否与当局官员有过接洽。

Bitfinex 总法令参谋和外部状师以及 Tether Ltd 均未对此置评。

今朝无法确定美国当局官员是否只是在观测 Bitfinex 上产生的勾当，照旧有 Bitfinex 高管涉嫌从事违法行为。但司法部和 CFTC 都没有指责任何人存在任何非法行为，美国当局最终大概会也认定没有产生任何犯科行为。

三名知恋人士暗示，固然美国联邦观测人员几个月前就对加密钱币展开遍及的刑事观测，但直到最近才开始存眷一个跟比特币、Tether 和加密钱币生意业务所 Bitfinex 有关的错综巨大的网络，这个网络大概通过犯科手段推升了比特币价值。

在该观测启动之前，德克萨斯大学传授约翰·格里芬（John Griffin）及其配相助者阿明·沙姆斯（Amin Shams）在 6 月的一篇论文中提出指控。格里芬和沙姆斯写道，Tether 的生意业务显示出一种支撑和哄骗比特币的模式。

除了司法部之外，其他机构也在对这两家公司展开观测。据彭博社本年 1 月报道，Tether Ltd 和 Bitfinex 去年都收到了美国商品期货生意业务委员会（CFTC）的传票。知恋人士说，司法部和 CFTC 正在协调各自的观测勾当。

司法部观测的一个核心是，连年来数字代币的急剧增长毕竟是纯粹是由实际需求驱动，照旧在必然水平上受到市场欺诈行为的煽动。本年 5 月有报道称，美国查看官与 CFTC 一起研究了多种生意业务计策，包罗电子欺骗——这种犯科行为是用大量假订单欺骗市场，以拐骗其他生意业务者买入或卖出。

固然不像比特币那样著名，但 Tether 却被生意业务者遍及用于押注其他加密钱币的价值走势。这是因为这种代币比其他数字硬币更不变，但仍然游离于传统的银行系统之外，使之较量容易在差异的加密生意业务所之间转移。

司法部和 CFTC 的讲话人拒绝颁发评论。

知恋人士，司法部正在观测的问题包罗 Tether Ltd 如何制造新代币，以及他们为什么主要通过 Bitfinex 进入市场。

据彭博社援引知恋人士动静称，跟着比特币本周二继承下跌，美国司法部正在观测这种加密钱币去年波涛壮阔的大涨是否源自工钱哄骗——他们猜疑，生意业务者利用 Tether 这种风行但却富有争议的数字代币推升了比特币的价值。

Bitfinex 与 Tether Ltd 拥有沟通的打点团队，，后者是一家香港公司，他们缔造了与之同名的一种加密钱币。这种新的代币进入市场时主要通过 Bitfinex 刊行。

在格里芬和沙姆斯颁发论文后，Tether Ltd 和 Bitfinex 首席执行官范德维尔德对其结论提出异议，并在一份声明中暗示，「Tether 的刊行不能用于支撑 Bitfinex 上的比特币或任何其他硬币 / 代币的价值。」

加密钱币在 2017 年吸引了投资者的留意力，去年 12 月比特币飙升至约 2 万美元的汗青新高。但本年环境却差异，因为华尔街的很多人都认为这只是一时的狂热。周二比特币跌至 4225 美元以下的另一个因素是当局机构的审查——他们一再告诫说，大大都不受禁锢的行业大概充斥着欺诈行为。

他们声称 Tether 在要害时期被用来购置比特币，比特币去年 1400％的涨幅约有一半是由于此类生意业务所致。两位知恋人士透露，格里芬向 CFTC 扼要先容了他本年早些时候的观测功效。

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