吴说获悉，克日OKEx大宗OTC生意业务商卷入陕西“杀猪盘案件”遭到观测。有用户发明该平台某大宗生意业务商溘然消失。
风险提示
知恋人士透露，安排到陕西杀猪盘该案中，假如OTC商确实证实是无意中收到赃款，大概后续可以或许有一些表明的余地。参考《币圈冻卡潮（7）：OTC生意业务触碰这7条大概被认定犯法 必需鉴戒》
火币9月21日宣布通告，称近期有非法分子通过网络结交等形式，诱导用户购置数字资产后提币去虚假平台举办“投资“（此类诈骗一般被称为“杀猪盘”诈骗），因此上线多条识别计策与预警产物，当用户提倡高风险提币，将直接被拒绝单次提币；高度疑似杀猪盘受害者用户，将被直接限制OTC买入成果。因此类原因被限制买入成果，，可接洽平台客服清除相关限制。
官方正在各地提倡对“杀猪盘”的冲击与清缴，生意业务所疑似也受到很大影响，纷纷在举办整改。
诈骗行为的洗钱手法，是收到法币，再通过银行卡、付出宝等渠道转入加密钱币生意业务所，生意业务所也很难防御。相较之下，银行体系拥有更强大的风控与用户数据，因此在银行与付出层面首先发明问题举办风控，是发家国度更常见的做法。今朝中国的银行体系也在严厉冲击洗钱，这从某个角度来说对OTC商、生意业务所是好动静，可以淘汰流入、接管陋规的数量。
9月22日，专案组在江苏常州一写字楼内一举将该诈骗窝点内的7名犯法嫌疑人全部抓获，现场查获作案电脑7台、手机30余部、手机卡30余张、银行卡60余张、U盾100余个。
夏巍状师曾经指出，掩饰隐瞒犯法所得、犯法所得收益罪是OTC商最容易连累的罪名，即假如明知道买币的钱是来自于犯法还跟对方经贸易务，就会得罪这个罪。
杀猪盘，指通过网络结交诱导股票投资、打赌等范例的诈骗方法，“杀猪盘”是“从业者们”本身起的名字，是指放长线“养猪”诈骗，养得越久，诈骗得越狠。2019年12月16日，该词入选“2019年度中国媒体十大新词语”。
按照银保监会等五部分宣布的《关于防御以“”“区块链”名义举办犯科集资的风险提示》，请各人树立正确的投资理念，本文内容报道差池任何策划与投资勾当推广举办背书，请投资者提高风险防御意识。
本年9月初，陕西杨凌辖区一住民被一团伙以“杀猪盘”形式诈骗50余万元。案发后，示范区公安局当即创立专案组，对案件展开侦查取证。专案组民警辗转三千多公里，奔赴河南、湖南、安徽、江苏等地汇集案件证据，通过综合研判，最终锁定了该诈骗团伙的藏匿窝点。
固然金额不大，但警方发明50万元阁下的诈骗金钱流入OKEx后，通过该OTC商换成，进而导致江苏该OTC商家遭到跨省追捕，今朝平台、警方、OTC商正在继承协作共同观测。
此前吴说区块链曾独家披露，多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”，小我私家身份下的所有银行卡遏制非柜台生意业务，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。
对付生意业务所而言，需要增强与禁锢、银行、付出管道的相同，将陋规尽大概防患于未然，同时辅佐平台OTC商与禁锢费相同，维护生态。（作者：21 Research；编辑：Colin Wu）
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