9）徐州市公安局日前乐成侦破一起“CDBC数字钱币”特大民族资产解冻类诈骗案件，抓获犯法嫌疑人16名，扣押电脑、手机、银行卡60余件，冻结涉案资金150余万元，打出了省内侦办此类案件一次性逮捕人数最多的战绩。据悉，此团伙宣称“CDBC数字钱币”是央行刊行的第一批数字钱币，100元1单，每人限制7单，未来会翻100倍、1000倍；今朝，16名嫌疑人已全部移送查看构造告状。
编者按：据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台调查发明，今朝各大数字资产生意业务所今朝面对着较大的反洗钱压力，不只存在涉恐地点污染，尚有包罗资金盘地点、暗网地点、打赌地点等多种高风险地点均和生意业务所存在交互行为。已往的10月份，各大生意业务所共计流入“可疑资产”10.24万个BTC，合计14.64亿美元。
CoinHolmes 解读：可以直观感受到，连年来全球各国警方着手处理惩罚的加密钱币相关的种种案件越来越多，但今朝许多案件尚属于传统金融、电信诈骗等案件辐射到了加密资产规模。这意味着，一旦加密资产规模成了重点查处和肃清工具，雷同的种种案件还会愈加频繁。
5）西班牙国度警员局的动静人士称，Arbistar 2.0首席执行官Santiago Fuentes最终于10月22日被西班牙南部特里面费地域警方抓获并拘留。Fuentes被指控在一场比特币庞氏骗局中欺骗了近3.2万名投资者，代价近8.5亿欧元(约10亿美元)。
1）开曼群岛金融处事部于10月31日公布，将抉择开曼群岛将如何禁锢和执行反洗钱(AML)和冲击可怕主义融资(CFT)法子。
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