Bilyuchenko最终同意转移上述金钱。来自Blockchain.com和Explorer.Litecoin.net的数据显示，有3万比特币和70万莱特币是从上述钱包中转移过来的——其时相当于3.5亿美元。
本年7月，WEX前首席执行官Dmitri Vasilyev在意大利被捕。2019年4月，Vasilyev成为哈萨克斯坦阿拉木图市警员局的刑事观测工具，涉嫌通过WEX生意业务所诈骗一名内地投资者2万美元。
第二天，Anton要求Bilyuchenko交出WEX钱包里的所有加密钱币，并声称这些资产将交给“俄罗斯联邦安详局基金”。其时，这些钱包里有代价4.5亿美元的加密钱币，个中一部门属于该生意业务所的客户。
BBC获取的音频文件显示，一名叫Anton的人与BTC-e连系首创人Aleksey Bilyuchenko、 Konstantin Malofeyev之间存在接洽。据猜测，此人大概是前FSB官员Anton Nemkin。
BBC最近对BTC-e生意业务所的观测披露了一些新的细节，据称这些细节将丢失的客户资金与FSB接洽在了一起。在这起案件中，连系首创人Alexander Vinnik被控在6年时间里实施欺诈和洗钱，涉及金额高达40亿美元的。
11月15日，BBC俄罗斯分部宣布的一份观测陈诉显示，现已封锁的生意业务所WEX（前身是BTC-e，后更名为WEX）丢失的代价4.5亿美元的加密钱币大概已经转移到俄罗斯情报机构FSB（联邦安详局）的一个基金中。
据称，在2018年的一次商务集会会议上，Anton要求Bilyuchenko把装有WEX加密资产的冷钱包交给他。在移交资产之后，Bilyuchenko被送到了莫斯科FSB某个部分，，哪里的几名便衣警员询问了他有关WEX的运作环境。
文件明晰指出，BTC-e和Vinnik没有在FinCEN注册，而且没有实施反洗钱法子，或陈诉可疑勾当。
同月，美国检方对BTC-e和Vinnik提告状讼。按拍照关文件显示，金融犯法执行网络（FinCEN）去年对BTC-e和Vinnik别离处以了8800万美元和1200万美元的罚款。
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