Chainalysis董事总司理Ulisse Dell’Orto指出，需要“对如何收集数据举办高程度评估。”他说，在某些环境下，公司只是利用一种算法来完成这项沉重的事情。假如不手动调解数据，就很难证明数据的来历。
翻译：Penny
像生意业务所这样的加密钱币处事提供商已经启用了本身独立的黑名单。将它们整合大概看起来很有用，但这并不是一件容易的事。
暴走时评：BlockShow Asia 2019的安详专家暗示：为诈骗者建设统一的黑名单不只坚苦，而且不敷以办理规模的问题。 像生意业务所这样的加密钱币处事提供商已经启用了本身独立的黑名单。将它们整合大概看起来很有用，但这并不是一件容易的事。
Crystal Blockchain Analytics首席执行官Marina Khaustova也认为建设单个黑名单存在范围性。她认为仅查抄黑名单并不能“主动防御”，仅仅界说欺诈行为模式是不足的。
BlockShow Asia 2019的安详专家暗示：为诈骗者建设统一的黑名单不只坚苦，而且不敷以办理加密钱币规模的问题。
如先前报道，美国财务部外国资产节制办公室（OFAC）宣布了与外国麻醉药品策划者相关的地点列表。 Chainalysis与美国司法部相助，，通过阐明比特币生意业务，为封锁最大的儿童性聚敛市场做出了孝敬。
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