对付VASP而言，起征点为40,000格里夫纳（合1,600美元）。当生意业务者在反洗钱划定与本国要求不符的国度或地域注册，可能生意业务者是家庭成员，可能生意业务者是外国人以及举办现金生意业务时，VASP应该向政府提供相关信息。
作为协议的一部门，该部和币安打算创立一个事情组，致力于实施计谋以及“乌克兰新的虚拟资产和市场”的建设。
同时要求发送方和吸收方举办验证
据报道，全球主要的加密钱币生意业务所币安正在与乌克兰政府相助，以在该国成立与加密钱币有关的立法。币安与乌克兰数字转换部签署了一项体谅备忘录，配合致力于确定加密钱币的法令职位。币安首席执行官赵昌鹏（CZ）在11月暗示，加密钱币的正当化和渐进式立法的回收可以在带来经济正增长以及吸引更多投资方面发挥要害浸染。
乌克兰当局已核准了反洗钱礼貌的最终版本，该法令将按照FATF的准则处理惩罚虚拟资产和虚拟资产处事提供商（VASP）。
币安辅佐乌克兰完成加密立法
可是，一旦生意业务额高出该金额，当局将对发送方和吸收方都举办验证。该进程将包罗身份验证以及业务干系性质的验证。
新法令包罗有关当局规划如何监控和类型加密钱币生意业务的一些指南。准则之一利用于代价少于30,000格里夫纳（1,300美元）的小我私家加密生意业务，当局将收集发送方的公钥以举办财政监控。
暴走时评：12月6日，乌克兰立法构造宣布了反洗钱礼貌的最终版本，该法令将按照FATF的准则处理惩罚虚拟资产和虚拟资产处事提供商。另外，全球主要的生意业务所币安正在与乌克兰政府相助，以在该国成立与加密钱币有关的立法。
翻译：Maya
12月6日，，乌克兰立法构造拉达（Rada）宣布了该礼貌的最终版本，该法令认为虚拟资产属于代价存储的手段，同时也指出了虚拟资产在洗钱，欺诈和可怕主义融资等金融犯法中的潜在用途。
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