检测VASP与SWIFT和ACH等银行付出网络之间的未知风险
CipherTrace暗示新的FATF礼貌将通过要求不只跟踪其自身客户的生意业务，并且跟踪其客户向其汇款的所在，从头界说要求加密业务运营的方法。
按照这项研究，这些未注册的加密钱币钱币处事业务（MSB）包罗诸如加密钱币生意业务所之类的实体。
“很有趣的是，知道在这个规模中有几多家金融机构可以或许按照其钱包参考号或它今朝可得到的其他信息将[加密业务]吸收者识别为金融机构。 ”
识别依赖银行处事的未注册MSBS和对等系统
针对针对金融机构的反洗钱（AML）合规性挑战，CipherTrace已宣布了一种新的Crypto Risk Intelligence产物，旨在辅佐银行低落其付出体系中与加密相关的风险。
尽量《美国银行保密法》和《金融动作出格事情组（FATF）资金出行法则均要求银行按照法令利用其网络来识别MSB，但CipherTrace声称很多设备不敷以充实识别加密钱币生意业务所和其他虚拟资产处事提供商（ VASP）作为MSB。
禁锢重塑行业
暴走时评：情报公司CipherTrace声称，大型银行每年大概会处理惩罚多达20亿美元与相关的转账。CipherTrace声称其研究部分发明，，美国排名前10位的贸易银行都没有利用其付出网络来处理惩罚未注册的加密钱币业务。
为加密相关企业提供对CipherTrace风险分数的会见
跟着业务的调解，FinCEN本月调查到，加密钱币行业已开始与该机构的钱币传输处事礼貌保持一致，并声称FinCEN本身的2019年5月指南今朝具有明明而努力的影响。
CipherTrace指出，经修订的BSA和FATF指南（即将对G20国度生效）将使识别和遵守礼貌变得越发重要。
翻译：Penny
应对黑网风险并检测由加密钱币生意业务启用的犯科金融产物或洗钱
据报道，FinCEN于本年4月针对未注册的点对点加密钱币生意业务商采纳了首次法律动作。
已知的未知数
区块链情报公司CipherTrace声称，大型银行每年大概会处理惩罚多达20亿美元与加密钱币相关的转账。CipherTrace声称其研究部分发明，美国排名前10位的贸易银行都没有利用其付出网络来处理惩罚未注册的加密钱币业务。
该公司已经致力于监督500多种加密钱币业务，汇编风险和合规性分数并生成可供银行和其他实体利用的AML过滤数据。据报道，这种新的情报东西可以辅佐银行应对这一挑战，重点是四个方面：
在本年11月于旧金山进行的CipherTrace加密钱币观光法则信息共享架构集会会议上，美国财务部金融动作出格事情组（FinCEN）的Carole House提出了有关银行是否确实筹备好即将举办的法定修订的担心：
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