币安是最大的加密钱币生意业务所之一，去年秋天的利润高出10亿美元。
加密钱币此前就已经被与犯法接洽在一起，包罗庞氏骗局和恼恨犯法。在其他的近期研究中，Chainalysis追踪了从犯法企业畅通到生意业务所的28亿美元比特币。个中50％以上—14亿美元的比特币—的畅通渠道是主要生意业务所币安和火币。
币安的CCO塞缪尔·林（Samuel Lin）在对Chainalysis的声明中暗示：
“ FATF将确保虚拟资产处事提供商不会在暗影中运作。这将使新兴的金融科技部分可以或许在混混政权和同情犯科行为方面保持领先一步……”
Chainalysis的一项新研究发明，可怕分子正在完善加密钱币融资操纵。
更快更遍及的融资
暴走时评：据报道，阐明师确认哈马斯可怕组织AQB为第一个操作协助其勾当的可怕组织。该组织不只向捐赠者提供了地点，还宣布了相关视频教程。在其他的近期研究中，Chainalysis追踪了从犯法企业畅通到生意业务所的28亿美元比特币。
加密钱币犯法引起了禁锢机构和当局官员的留意，他们但愿对举办更多的禁锢。去年，财务部长史蒂文·姆努钦（Steve Mnuchin）在金融动作出格事情组（FATF）的一次集会上颁发发言，，传颂了冲击加密钱币犯法的全球禁锢尺度：
1月17日早些时候，区块链阐明师确认Hamas（巴勒斯坦伊斯兰抵挡举动）部属的可怕组织Izz ad-Din al-Qassam Brigades（AQB）为第一个利用加密钱币协助其勾当的可怕组织。AQB利用一个网站为每个捐赠者生成一个新的比特币地点以存入资金。它提供了一个如何故最大的匿名性举办捐赠的视频教程。与早期雷同的勾当对比，AQB以不到一半的时间筹集了尽大概多的资金并得到了更多的捐助者。
“ Binance致力于清理加密钱币中的金融犯法并改进我们行业的康健状况。我们将继承改进我们专有的KYC和AML技能以及第三方东西。币安的焦点代价之一就是掩护我们的用户……”
FATF有200个国度（包罗美国）奉行冲击金融犯法的法子，此刻要求生意业务所进一步把握客户和生意业务信息。FATF但愿更详实的数据可以或许辅佐确认生意业务所机构中存在的洗钱和可怕主义融资行为，今朝在生意业务所内很洪流平上还缺乏得当的禁锢来冲击这些日益滋生的问题。
法律机构的回应
翻译：Maya
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