告状书称，名为田寅寅和李家东的中国比特币 OTC 兑换商，在 2017 年 12 月至 2019 年 4 月间，辅佐朝鲜当局下辖黑客组织 Lazarus Group 洗币代价高出 1 亿美元。两人通过小我私家帐户和关联帐户举办操纵，并向客户收费提供加密钱币转账、兑换处事，两人在美国策划业务，但从未在美国金融犯法法律局注册。
币新认为，由于此案涉及中国、朝鲜、黑客进攻、加密钱币等媒体存眷的元素，在美国总统大选配景下，大概会被作为典范案例处理惩罚炒作，成为唤起美国右翼反共政治的「狗哨」。在美国开展业务的中国加密钱币企业和小我私家，应该做好法务合规事情，鉴戒禁锢风险。
作出制裁抉择的同日，财务部还召集了行业首脑和合规专家，对涉及加密钱币的企业发出告诫。
区块律动 BlockBeats 提醒，按照银保监会等五部分于 2018 年 8 月宣布《关于防御以「虚拟钱币」「」名义举办犯科集资的风险提示》的文件，请宽大公家理性对待区块链，不要盲目相信口不择言的理睬，树立正确的钱币见识和投资理念，切实提高风险意识；对发明的违法犯法线索，可努力向有关部分举报反应。
币新动静，美国司法部发布了对两位中国比特币 OTC 兑换商的公诉文件，他们被控阴谋洗钱并无证策划汇款业务。币新此前报道，，美国财务部制裁了这两位中国国民，冻结了他们在美资产。
币新获知，在美从事钱币兑换业务，需要向美国财务部下金融犯法法律局（FinCEN）注册，并得到钱币处事业务（MSB）牌照。
此次通告延续了美财务部对付加密钱币一贯的强硬态度。财务部长姆努钦此前曾将禁锢加密钱币描写为「国度安详问题」。还暗示，需要「很是很是强硬」的礼貌来确保加密钱币「不会像匿名的瑞士银行账户那样对金融体系组成显著的风险」。
此案已提交华盛顿特区法院审理，两项罪名在美国属于重罪，一旦罪名创立，两人大概在美面对最高 20 年刑期。由于跨国案件的巨大性，两人未在海内被告状。
《因辅佐黑客洗钱，两名中国比特币 OTC 兑换商被美国制裁》原文来历：币新
原文地点：https://mp.weixin.qq.com/s/_gvP3ZKq-ZxnCns78h5Ttw
原文标题：《美国司法部告状两名中国 OTC 兑换商》
同时，美司法部还提起公诉，要求查封与两人相关的 113 个账户。
相关阅读推荐
本年二月，特朗普 2021 年的财务预算曾提议，将附属于疆域安详部的美国特勤局（Secretary Service）调回财务部，以辅佐冲击与加密钱币有关的犯法。假如提案得到通过，财务部将对加密钱币规模拥有更多的禁锢权。
美国制裁 OTC 反洗钱 安详
财务部长姆努钦（Steven T. Mnuchin）说：「我们必需确保在创新与掩护国度安详，维护金融体系完整性之间保持均衡。」财务部宣布的简讯称，当天集会会议的重点是防备洗钱者，可怕分子扶助人和其他不良行为者滥用，美国将不会容忍利用加密钱币来支持犯科勾当。
美国司法部称，此次观测由国税局刑事观测处，联邦观测局，和疆域安详局率领，韩国警员提供了协助。
司法部暗示：「这些被告被控洗币代价高出一亿美元，辅佐朝鲜黑客掩盖生意业务记录。本日的动作证明，司法部将揭开加密钱币的匿名面纱，以追究罪犯的责任，无论他们身在那里。」
币新接洽了此案当事人李家东，李暗示本身并不知情，也是受害者。在可盈可乐 OTC 平台从田寅寅手中购置比特币后，18 年尾资产被平台冻结，正寻求海内警方的协助。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
