除了把犯科地点标志为“可接管”之外，Bitrank 处事还会把正当地点错误地标志为“高风险”。我们利用了一家知名矿池的地点“1KFHE7w8B…”做测试，这个地点内存入的比特币数量较量多，但当我们将这个地点输入到 Bitrank 内里之后，却被标志为“高风险”，风险得分为 18，下图是这个与该矿池相关的随机地点。
可是，行业里有一些人始终猜疑这些区块链监控应用措施的机能表示大概并不太好，尤其是在追踪利用 coinjoin 殽杂器殽杂过的加密钱币生意业务时，往往无法得到足够精确的功效。（星球君 o-daily 注：加密钱币殽杂器是一种加密钱币生意业务软件办理方案，答允用户殽杂其令牌/硬币以掩护其隐私，殽杂器可以恍惚现实世界身份和比特币地点之间的接洽，因此能为加密钱币生意业务增加了一层特另外隐私。简朴地说，殽杂器的根基事情是冲破特定钱包中“传入”代币与“传出”代币之间的生意业务轨迹。）
下图是与 Plus Token 骗局相关联的地点。值得一提的是，Blockchain Intelligence Group 比 Elliptic 创建的时间更早，他们为企业提供区块链及时搜索和数据阐明处事，按照 Crunchbase 数据，该公司由 Anthony Zelen、Lance Morginn 和 Shone Anstey 于 2010 年 5 月 16 日创立。总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，而 Bitrank 区块链追踪阐明平台就是该公司的主打产物之一。
以区块链追踪阐明平台 Bitrank 为例，这个平台为用户提供了很是便捷的查询处事，用户只需简朴复制粘贴比特币和以太坊地点就能相识改地点是否切合反洗钱和反可怕主义融资划定。凭据 Bitrank 官网上的果真信息显示，假如只要人们稍微相识那些遵守反洗钱/反可怕主义融资礼貌要求的比特币地点陈诉，就能大白他们利用的监控要领是简朴易懂的。另外，对付那些策划加密业务的公司来说，也可以利用这个平台举办风险评分。可是当我们对该平台举办一些测试后发明，Bitrank 的区块链阐明功效好像存在一些差别。
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