让我们以加密行业里最污名昭著的 Plus Token 为例，2 月 11 日，Plus Token 旁氏骗局欺诈者将 12,000 BTC 从一个钱包转移到另一个钱包，该地点与其他一些地点在其他区块链欣赏器中被标志了出来。5 月 15 日，我们将一个已经绑定到 Plus Token 骗局的旧版比特币地点粘贴到 Bitrank 里，但功效 Bitrank 给出的风险评分功效为 52 分，属于「可接管」范畴。按照 Bitrank 处事阐明功效，与这个欺诈地点相关联的其他地点也得出了沟通的分数，即被认为是「可接管」的。

可是，行业里有一些人始终猜疑这些区块链监控应用措施的机能表示大概并不太好，尤其是在追踪利用 coinjoin 殽杂器殽杂过的加密钱币生意业务时，往往无法得到足够精确的功效。（星球君 o-daily 注：加密钱币殽杂器是一种加密钱币生意业务软件办理方案，答允用户殽杂其令牌/硬币以掩护其隐私，殽杂器可以恍惚现实世界身份和比特币地点之间的接洽，因此能为加密钱币生意业务增加了一层特另外隐私。简朴地说，殽杂器的根基事情是冲破特定钱包中「传入」代币与「传出」代币之间的生意业务轨迹。）

但很明明，谁人与 12,000 BTC 关联的 Plus Token 欺诈者利用地点在 Bitrank 上并没有显示出正确的风险评估数据，或者此刻该平台建设者们已经发明白这个问题，他们也暗示评分功效将很快获得改进。按照 Bitrank 网站上宣布的最新信息显示：

在已往的几年时间里，「监督」区块链网络的公司数量大幅增加。

原文作者：Jamie Redman 

下图是与 Plus Token 骗局相关联的地点。值得一提的是，Blockchain Intelligence Group 比 Elliptic 创建的时间更早，他们为企业提供区块链及时搜索和数据阐明处事，按照 Crunchbase 数据，该公司由 Anthony Zelen、Lance Morginn 和 Shone Anstey 于 2010 年 5 月 16 日创立。总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，而 Bitrank 区块链追踪阐明平台就是该公司的主打产物之一。

Chainalysis 以与法律部分相助处理惩罚 Mt.Gox「头门沟」等各类加密钱币案件而闻名，另外还为企业和金融机构提供合规性办理方案和加密钱币调核处事。2016 年 6 月 8 日，Chainalysis 公司连系首创人 Jonathan Levin 与美国官员和其他区块链公司代表配合出席就和犯科融资影响的国会小组委员会听证会，会上他就直接汇报委员会 Chainalysis 知道 Mt Gox 失踪的 650,000 BTC 的目标地在那边。Jonathan Levin 其时说道：

美国联邦当局与 Chainalysis 这些区块链数据追踪公司相助，其实也为他们打开了一个小而有先见之明的窗口，可以让法律官员可以更好地窥见那些见不得光的加密钱币。固然比特币是一个匿名系统网络，可是所有生意业务都安排在了可追踪的民众分类账本上，因此是可追溯性的。据悉，Chainalysis 公司的「客户」包罗美国联邦观测局（FBI）、美国毒品法律局（DEA）、美国移民与海关法律局（ICE）、美国证券生意业务委员会（SEC）、美国商品期货生意业务委员会（CFTC）、美国金融犯法法律网络（FinCEN）、美国国税局（IRS）、美国特勤局（USSS）、美国运输安详打点局（TSA）、甚至尚有美国空军！

下图展示了 Elliptic 公司的「Big Bang」加密钱币追踪模子，这套模子其实在六年前就宣布了，Elliptic 其实也是一家「较老」的区块链阐明公司，由 Adam Joyce、James Smith 和 Tom Robinson 三人于 2013 年 10 月 1 日创立，但好像直到最近才被人熟知。

以区块链追踪阐明平台 Bitrank 为例，这个平台为用户提供了很是便捷的查询处事，用户只需简朴复制粘贴比特币和以太坊地点就能相识改地点是否切合反洗钱和反可怕主义融资划定。凭据 Bitrank 官网上的果真信息显示，假如只要人们稍微相识那些遵守反洗钱/反可怕主义融资礼貌要求的比特币地点陈诉，就能大白他们利用的监控要领是简朴易懂的。另外，对付那些策划加密业务的公司来说，也可以利用这个平台举办风险评分。可是当我们对该平台举办一些测试后发明，Bitrank 的区块链阐明功效好像存在一些差别。

跟着数字资产越来越普及，将来监控加密生意业务的平台数量也会越来越多

原文翻译：Moni，星球日报

「Chainalysis 是 Mt.Gox 破产案的官方观测员，绝对知道那些丢失比特币的目标地。」

上图中谁人「1KFHE7w8B…」地点自建设以来，已经吸收了近 500 万比特币，大概因此才会让 Bitrank 以为具有风险。按照 Bitrank 的表明说，比特币地点风险评估会涉及很多因素，好比：生意业务所、高出 10K 的输入量、生意业务所客户端、暗网存款、Binance 客户提款、Bittrex 客户提款，同时还会存眷 Paste Bin 暗网站点、暗网论坛、暗网清单等平台。

律动 BlockBeats 提醒，按照银保监会等五部分于 2018 年 8 月宣布《关于防御以「虚拟钱币」「区块链」名义举办犯科集资的风险提示》的文件，请宽大公家理性对待区块链，不要盲目相信口不择言的理睬，树立正确的钱币见识和投资理念，切实提高风险意识；对发明的违法犯法线索，可努力向有关部分举报反应。    

对付很多区块链监控公司而言，他们已经发明这项业务很是有利可图，因为全球不少国度的当局和法律机构但愿通过这些公司观测、阐明区块链数据，并获取情报陈诉。跟着加密经济一连增长，这些区块链观测公司大概会变得越来越多。

原文标题：全球有 20 多家公司在监控加密网络，，但都准吗？

但问题是，这些漫衍式分类帐监督平台的精确性到底如何？

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约莫在 2013-2014 年之前，、以及更遍及的用户对区块链监控这个垂直行业并不太相识，但如今已经有很多公司为当局、法律机构和金融机构提供区块链阐明、区块链监控、以及识别区块链代码库裂痕之类的处事，个中有些公司甚至还与美王法律部分、或是欧洲法律组织（好比 Europol）告竣了相助干系。

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